Ngày 1/8/2008, Nguyễn Trung Thành, ĐKTT tại số 3, ngõ 34 Xuân La, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội (tên gọi khác Mr Nguyễn), là Giám đốc Công ty Star Hồng Kông Group…, LTD, ký Hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính số 336688/APH-STAR/08 với Đoàn Thị Kim Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư An Phú Hưng, địa chỉ N4 Hạnh Thông Tây, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nội dung: Công ty Star Hồng Kông Group…, LTD cho Công ty An Phú Hưng vay 180.000.000 USD để đầu tư các dự án, với điều kiện bà Xuyến phải chuyển cho Thành 400.000 USD để làm phí vay vốn. Tổng cộng Nguyễn Trung Thành đã nhận 4,425 tỷ đồng nhưng không chuyển tiền cho Công ty An Phú Hưng như đã thỏa thuận và xuất cảnh ra nước ngoài.
Ngày 9/8/2012, Nguyễn Trung Thành nhập cảnh và Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã yêu cầu đến cơ quan điều tra làm việc. Ngày 10102012, Thành đã đến cơ quan điều tra khai báo sự việc và cam kết tạm trú tại số 270/2/9 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Trung Thành đã không thực hiện như cam kết và đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú nêu trên từ ngày 20/10/2012 không báo cho cơ quan điều tra biết.
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Nguyễn Trung Thành đến cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc; hoặc ai biết Thành đang lẩn trốn ở đâu, đề nghị báo về cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh (PC46 – Đ9), địa chỉ: 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; ĐT: 08.38623638; điều tra viên thụ lý Đặng Thanh Bình.
