VnMoney
15/04/2013 08:51

Truy tìm một cá nhân lừa cho vay 180 triệu USD

In bài viết

Nguyễn Trung Thành, ký hợp đồng cho Công ty An Phú Hưng vay 180.000.000 USD và đã nhận 400.000 USD làm chi phí vay vốn tuy nhiên sau đó y xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngày 1/8/2008, Nguyễn Trung Thành, ĐKTT tại số 3, ngõ 34 Xuân La, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội (tên gọi khác Mr Nguyễn), là Giám đốc Công ty Star Hồng Kông Group…, LTD, ký Hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính số 336688/APH-STAR/08 với Đoàn Thị Kim Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư An Phú Hưng, địa chỉ N4 Hạnh Thông Tây, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nội dung: Công ty Star Hồng Kông Group…, LTD cho Công ty An Phú Hưng vay 180.000.000 USD để đầu tư các dự án, với điều kiện bà Xuyến phải chuyển cho Thành 400.000 USD để làm phí vay vốn. Tổng cộng Nguyễn Trung Thành đã nhận 4,425 tỷ đồng nhưng không chuyển tiền cho Công ty An Phú Hưng như đã thỏa thuận và xuất cảnh ra nước ngoài.



Ngày 9/8/2012, Nguyễn Trung Thành nhập cảnh và Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã yêu cầu đến cơ quan điều tra làm việc. Ngày 10102012, Thành đã đến cơ quan điều tra khai báo sự việc và cam kết tạm trú tại số 270/2/9 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Trung Thành đã không thực hiện như cam kết và đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú nêu trên từ ngày 20/10/2012 không báo cho cơ quan điều tra biết.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Nguyễn Trung Thành đến cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc; hoặc ai biết Thành đang lẩn trốn ở đâu, đề nghị báo về cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh (PC46 – Đ9), địa chỉ: 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; ĐT: 08.38623638; điều tra viên thụ lý Đặng Thanh Bình.
thytho
từ khóa :
SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ngân hàng 09:07

Đây là năm thứ 6 liên tiếp SACOMBANK được trao giải thưởng này, khẳng định định hướng đầu tư nền tảng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của ngân hàng

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em mồ côi

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em mồ côi

Hoạt động cộng đồng 17:08

Mùa hè đến, nhiều em nhỏ háo hức chờ những chuyến đi chơi hay món quà ngày 1-6.

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Sản phẩm 17:08

Nắng nóng kéo dài, nhiều người tìm đến các loại nước giải khát như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để giải nhiệt, tiếp thêm năng lượng.

SACOMBANK đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

SACOMBANK đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Ngân hàng 10:49

Với vai trò đơn vị đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, SACOMBANK mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn, thuận tiện

SACOMBANK dẫn đầu doanh số thanh toán và chi tiêu thẻ JCB năm 2025

SACOMBANK dẫn đầu doanh số thanh toán và chi tiêu thẻ JCB năm 2025

Ngân hàng 10:49

SACOMBANK tiếp tục được Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng hai giải thưởng quan trọng

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Sản phẩm 09:21

Trong xây dựng, độ ổn định của vật liệu là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng công trình và tối ưu thi công.

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Sản xuất - Kinh doanh 20:43

Ngày 28 và 29-5-2026, Công ty Cổ phần Vinpearl đã công bố loạt hợp tác và thỏa thuận chiến lược với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix