Đơn tố cáo của nhà đầu tư gửi tới báo PLVN
Anh Trần Ngọc Cường, một nhà đầu tư chứng khoán ở Hà Nội cho biết: ngày 27-3-2013 tôi nộp vào tài khoản của mình số tiền 600 triệu đồng (TK số 016C086226), đến ngày 26-4-2013 tôi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) tại Hà Nội để làm thủ tục rút tiền thì được nhân viên kế toán cho biết số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản số 016C081113 mang tên chủ tài khoản là ông Đặng Kim Khoa. Tôi quá choáng váng vì việc số tiền từ tài khoản của tôi chuyển sang cho ông Khoa mà tôi không hề hay biết. Trong khoảng thời gian từ 27-3 đến 26-4, tôi không hề thực hiện bất cứ giao dịch nào trong tài khoản của mình nên số tiền đó bỗng dưng biến mất là một điều hết sức phi lý”.
VP giao dịch của DVSC- ảnh chụp sáng nay, 23-5
Một nhà đầu tư khác, chị Lê Thị Uyên cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Uyên nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của mình mở tại DVSC, số tài khoản là 016C086226. Do thị trường chứng khoán chưa tốt nên chị không đầu tư và cũng không rút số tiền đó ra khoải tài khoản. Khi cần tiền để kinh doanh, kiểm tra tài khoản của mình lại không thấy số tiền mình đã nộp vào tài khoản đâu.
“Ngày 28-2-2013 tôi đã nộp vào tài khoản chứng khoán của mình tại DVSC số tiền là 300 triệu đồng, ngày 26-4-2013 tôi đến DVSC chi nhánh Hà Nội để làm thủ tục rút tiền thì được biết là số tiền trên đã bị chuyển khoản sang tài khoản của ông Đặng Kim Khoa và hiện tại trong tài khoản của tôi không còn tiền” Chị Uyên cho biết.
Lạ lùng hơn, trong phiếu chuyển tiền chị Uyên và anh Cường được phòng kế toán của DVSC cung cấp đều thể hiện: trên phiếu chuyển phần người đề nghị ghi tên Trần Ngọc Cường, Lê Thị Uyên nhưng phần chữ ký dành cho người đề nghị thì chỉ có chữ ký nháy của ông Khoa. Nghĩa là trong các phiếu chuyển tiền này, ông Khoa đã vô tư "thay mặt" chị Uyên, anh Cường ký vào phần dành cho chủ tài khoản và giao dịch không hợp pháp này vẫn thực hiện được thành công???
Điều tra của PLVN cho thấy, ông Đặng Kim Khoa mà chị Uyên và anh Cường đề cập chính là Phó Giám đốc DVSC chi nhánh Hà Nội.
Báo cáo về "đường đi" của số tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản của ông Khoa
Sáng 23-5, nhóm phóng viên đã có mặt tại phòng giao dịch DVSC chi nhánh Hà Nội tại tầng 2 tòa nhà Ngân hàng Trustbank tại số 96 Bà Triệu, Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên cho thấy phòng giao dịc này chỉ còn 1 nhân viên hành chính và 1 nhân viên tạp vụ đang làm việc.
Nữ nhân viên hành chính cho biết, ông Đặng Kim Khoa trong nhiều ngày qua đã không có mặt tại công ty, con dấu của DVSC chi nhánh Hà Nội cũng đã được bà Hoàng Thị Tâm, Tổng Giám đốc DVSC đem vào trụ sở DVSC tại TPHCM, nhân viên kế toán và giao dịch cũng xin nghỉ 2 ngày nay.
Hai nhà đầu tư Cường và Uyên sáng nay cũng tới phòng giao dịch này để tìm ông Khoa nhưng không gặp. Sau khi liên hệ với 2 nhân viên kế toán của DVSC chi nhánh Hà Nội thì hai nhân sự này đã có mặt tại công ty. Trao đổi với hai nhà đầu tư, cả 2 nhân viên này đều cho biết: “vì tin tưởng Phó Giám đốc Đặng Kim Khoa nên mới ký vào phiếu chuyển khoản”.
Nhân viên Đặng Thị Mai Hương cho biết: Ông Khoa yêu cầu nhân viên kế toán và nhân viên giao dịch chuyển khoản số tiền của chị Uyên, anh Cường và đứng ra bảo lãnh việc chuyển khoản trên cũng như chịu trách nhiệm chữ ký của khách hàng.
Biên bản ghi nhận việc hai nhân viên kế toán, giao dịch của DVSC xác nhận sự việc chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản của ông Khoa
Anh Cường thông tin thêm với PLVN, do mất liên lạc với ông Khoa, ngày 21-5-2013, anh Cường đã vào TPHCM và tới “tổng hành dinh” của DVSC yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm làm rõ sự việc ông Khoa chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, lãnh đạo DVSC đã tránh mặt chỉ để ông Nguyễn Minh Hưng, Phó phòng phân tích làm việc với anh Cường, hướng dẫn anh quay lại Chi nhánh Hà Nội để được giải quyết.
Anh Cường và chị Uyên cho biết đang nỗ lực liên lạc với những người có trách nhiệm của DVSC để giải quyết sự việc trước khi phải buộc lòng trình báo cơ quan công an.
