VnMoney 05/02/2021 15:55

Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.

Theo CNN, đơn kiện được SEC nộp hôm 4/2 cho biết GPB cùng 3 lãnh đạo của hãng này đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thiệt hại ước tính 1,7 tỷ USD .

Cụ thể, David Gentile - CEO của GPB cùng 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã dùng tiền của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận. Công ty này còn bị cáo buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác.

Trước đó, các nhà đầu tư được GPB hứa hẹn sẽ trả khoản lãi suất 8% một năm, bất chấp tình hình tài chính khó khăn hiện tại. Lãnh đạo GPB cho biết phần lãi này đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, số tiền trên phần lớn được trích từ nguồn vốn của những nhà đầu tư mới.

Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi - Ảnh 1.

GPB lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính. Theo CNN, ba người trên đã khai khống một số tiêu chí trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu phi thực tế. Về phần mình, lãnh đạo GPB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ mình trước tòa.

Chính quyền bang New York hôm 4/2 cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lãnh đạo trên với cáo buộc lừa đảo. Khoảng 1.400 nhà đầu tư của thành phố đã đổ hơn 150 triệu USD vào công ty vì bị thu hút bởi khoản lợi nhuận hấp dẫn.

"Chúng tôi sẽ không để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.

Đơn kiện còn cáo buộc lãnh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như mua máy bay riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân, gia đình. CEO của GPB thậm chí được cho là đã mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.

Ngoài chính quyền New York và SEC, một số bang khác từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.

Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị tòa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô hình Ponzi.

Theo Hương Giang (ZingNews)

Tin liên quan

Viết bình luận

Cổ phiếu tăng giá mạnh, VIB lên kế hoạch chia thưởng 40%
26/2/2021 548 1k
(NLĐO) - Trong năm 2021, VIB dự kiến chia cổ phiếu thưởng ở mức 40% sau khi duy trì đà tăng trưởng và đạt lợi nhuận trước thuế 5.800 tỉ đồng.
Cần bao nhiêu tiền để vào nhóm 1% giàu nhất
25/2/2021 548 1k
Cần gần 8 triệu USD để vào nhóm 1% giàu nhất Monaco nhưng chỉ cần khoảng một nửa số tiền này để đứng top ở Mỹ hay Thụy Sĩ.
“Mua nhà sang rước lộc vàng” cùng Him Lam Vạn Phúc
24/2/2021 548 1k
Chào Xuân Tân Sửu, khi sở hữu dự án Him Lam Vạn Phúc khách hàng có cơ hội Hái lộc đầu Xuân “Đón Xuân sang – Rước lộc vàng” lên tới 2 lượng vàng SJC với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,5 tỉ đồng. Chương trình được áp dụng đến ngày 28-2-2021.
Vietbank tiếp sức doanh nghiệp vượt qua Covid-19 năm 2021
22/2/2021 548 1k
(NLĐO) - Luôn đồng hành và sát cánh cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngay từ đầu năm 2021, Vietbank đã triển khai chương trình "Chung tay cùng doanh nghiệp 2021" và "Gắn kết doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2021"
Gỗ Đức Thành nhận đơn hàng cả triệu USD ngay sau Tết

Gỗ Đức Thành nhận đơn hàng cả triệu USD ngay sau Tết

(NLĐO) - Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Công ty CP Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đã nhận đơn hàng xuất khẩu sản phẩm nhà bếp và gia dụng sang thị trường Hàn Quốc với giá trị...