VnMoney
05/02/2021 15:55

Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi

In bài viết

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.

Theo CNN, đơn kiện được SEC nộp hôm 4/2 cho biết GPB cùng 3 lãnh đạo của hãng này đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thiệt hại ước tính 1,7 tỷ USD .

Cụ thể, David Gentile - CEO của GPB cùng 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã dùng tiền của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận. Công ty này còn bị cáo buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác.

Trước đó, các nhà đầu tư được GPB hứa hẹn sẽ trả khoản lãi suất 8% một năm, bất chấp tình hình tài chính khó khăn hiện tại. Lãnh đạo GPB cho biết phần lãi này đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, số tiền trên phần lớn được trích từ nguồn vốn của những nhà đầu tư mới.

Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi - Ảnh 1.

GPB lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính. Theo CNN, ba người trên đã khai khống một số tiêu chí trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu phi thực tế. Về phần mình, lãnh đạo GPB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ mình trước tòa.

Chính quyền bang New York hôm 4/2 cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lãnh đạo trên với cáo buộc lừa đảo. Khoảng 1.400 nhà đầu tư của thành phố đã đổ hơn 150 triệu USD vào công ty vì bị thu hút bởi khoản lợi nhuận hấp dẫn.

"Chúng tôi sẽ không để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.

Đơn kiện còn cáo buộc lãnh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như mua máy bay riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân, gia đình. CEO của GPB thậm chí được cho là đã mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.

Ngoài chính quyền New York và SEC, một số bang khác từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.

Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị tòa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô hình Ponzi.

Theo Hương Giang (ZingNews)
Nam A Bank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch không tiền mặt

Nam A Bank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch không tiền mặt

Ngân hàng 18:27

Nhằm giúp khách hàng chi tiêu tiết kiệm và gia tăng trải nghiệm mới, Nam A Bank vừa tung hàng loạt ưu đãi dành cho giao dịch không tiền mặt.

PVcomBank khẳng định sứ mệnh cộng đồng cùng Robocon 2025

PVcomBank khẳng định sứ mệnh cộng đồng cùng Robocon 2025

Thị trường 15:37

Tối 13-6, các trận đấu cuối cùng của vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2025 (Robocon 2025) đã diễn ra tại Nhà thi đấu Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chuỗi Ngày Olympic trên toàn quốc

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chuỗi Ngày Olympic trên toàn quốc

Thị trường 15:11

Vừa qua, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức chuỗi Ngày Olympic tại năm địa phương trên toàn quốc.

VinClub hợp tác chiến lược với hơn 10 đối tác hàng đầu mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho khách hàng

VinClub hợp tác chiến lược với hơn 10 đối tác hàng đầu mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho khách hàng

Thông tin nhanh 15:11

Thông qua việc hợp tác chiến lược, thành viên VinClub có thể đổi điểm VPoint tiêu dùng, tối ưu hóa lợi ích từ các chương trình khách hàng thân thiết của đối tác

Chứng khoán Rồng Việt đạt giải “Dịch vụ Phân tích và Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025”

Chứng khoán Rồng Việt đạt giải “Dịch vụ Phân tích và Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025”

Thị trường 08:31

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa được Tạp chí Global Banking & Finance (GBFR) trao tặng giải thưởng “Dịch vụ Phân tích và Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025”.

Vietbank nổi bật tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo

Vietbank nổi bật tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo

Ngân hàng 22:20

Tham dự sự kiện tuyển dụng và đào tạo quy mô lớn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thu hút hàng ngàn lượt khách mời và ứng viên việc làm tiềm năng

Techcombank “Sinh Lời Trúng Lớn” bùng nổ: Xe VinFast, iPhone 16 đã có chủ

Techcombank “Sinh Lời Trúng Lớn” bùng nổ: Xe VinFast, iPhone 16 đã có chủ

Ngân hàng 16:07

Chương trình "Sinh lời trúng lớn" song hành cùng sản phẩm chủ đạo Techcombank Sinh Lời Tự Động đang là tâm điểm chú ý của khách hàng với hàng triệu quà "khủng"