VnMoney
17/11/2014 15:36

Ngân hàng "dựng hàng rào" ngăn tiền bẩn

(NLĐO) – Theo các chuyên gia về phòng chống rửa tiền, gần đây hoạt động rửa tiền bẩn bắt đầu chạy sang những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam

Ngân hàng (NH) TMCP Bản Việt cùng với hãng công nghệ Fircosoft và Công ty CP Komtek vừa ký kết thỏa thuận triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền tại Bản Việt.

Lãnh đạo NH Bản Việt cho biết NH có những chủ trương và biện pháp để áp dụng các hoạt động, giải pháp phòng chống rửa tiền, nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong NH và tuân thủ quy định của NH Nhà Nước.

Đại diện NH Bản Việt ký thỏa thuận triển khai giải pháp chống rửa tiền.
Đại diện NH Bản Việt ký thỏa thuận triển khai giải pháp chống rửa tiền.

Lãnh đạo Komtek (công ty tư vấn quốc tế đã tham gia nhiều hoạt động về phòng chống rửa tiền với NH Nhà nước), cho biết để phát hiện những hoạt động rửa tiền đầu tiên phải có danh sách đen những giao dịch đáng ngờ. Danh sách đen này là của quốc tế, chứ không chỉ ở Việt Nam và khi phát hiện cá nhân có trong danh sách đen đang giao dịch thì khả năng dòng tiền bẩn là rất cao.

Theo thỏa thuận, Komtek sẽ hợp tác với NH Bản Việt xây dựng đầy đủ cả 3 giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (trong đó có việc phát hiện những giao dịch đáng ngờ trong danh sách đen).

Theo quy trình này, mỗi lần có khách hàng nước ngoài mở tài khoản, NH đều phải kiểm tra đầy đủ các thông tin về khách hàng, nếu nằm trong danh sách đen phải đưa vào diện chú ý.

Được biết, bản danh sách đen các đối tượng có những giao dịch đáng ngờ do Công ty Fircosoft - nhà cung cấp các giải pháp lọc danh sách theo dõi hàng đầu thế giới đưa ra. Giải pháp này đã được triển khai tại hơn 600 NH trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều định chế tài chính lớn như MorganChase, Barclays, CIBC, RBC Royal Bank…

Tin-ảnh: T.Phương

Viết bình luận

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.