VnMoney
17/11/2014 15:36

Ngân hàng "dựng hàng rào" ngăn tiền bẩn

(NLĐO) – Theo các chuyên gia về phòng chống rửa tiền, gần đây hoạt động rửa tiền bẩn bắt đầu chạy sang những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam

Ngân hàng (NH) TMCP Bản Việt cùng với hãng công nghệ Fircosoft và Công ty CP Komtek vừa ký kết thỏa thuận triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền tại Bản Việt.

Lãnh đạo NH Bản Việt cho biết NH có những chủ trương và biện pháp để áp dụng các hoạt động, giải pháp phòng chống rửa tiền, nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong NH và tuân thủ quy định của NH Nhà Nước.

Đại diện NH Bản Việt ký thỏa thuận triển khai giải pháp chống rửa tiền.
Đại diện NH Bản Việt ký thỏa thuận triển khai giải pháp chống rửa tiền.

Lãnh đạo Komtek (công ty tư vấn quốc tế đã tham gia nhiều hoạt động về phòng chống rửa tiền với NH Nhà nước), cho biết để phát hiện những hoạt động rửa tiền đầu tiên phải có danh sách đen những giao dịch đáng ngờ. Danh sách đen này là của quốc tế, chứ không chỉ ở Việt Nam và khi phát hiện cá nhân có trong danh sách đen đang giao dịch thì khả năng dòng tiền bẩn là rất cao.

Theo thỏa thuận, Komtek sẽ hợp tác với NH Bản Việt xây dựng đầy đủ cả 3 giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (trong đó có việc phát hiện những giao dịch đáng ngờ trong danh sách đen).

Theo quy trình này, mỗi lần có khách hàng nước ngoài mở tài khoản, NH đều phải kiểm tra đầy đủ các thông tin về khách hàng, nếu nằm trong danh sách đen phải đưa vào diện chú ý.

Được biết, bản danh sách đen các đối tượng có những giao dịch đáng ngờ do Công ty Fircosoft - nhà cung cấp các giải pháp lọc danh sách theo dõi hàng đầu thế giới đưa ra. Giải pháp này đã được triển khai tại hơn 600 NH trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều định chế tài chính lớn như MorganChase, Barclays, CIBC, RBC Royal Bank…

Tin-ảnh: T.Phương
Bắt trend "mãi đỉnh”, J&T Express tung chương trình khuyến mãi khai xuân

Bắt trend "mãi đỉnh”, J&T Express tung chương trình khuyến mãi khai xuân

Thị trường 08:00

Mới đây, J&T Express đã phát hành 8386 voucher freeship như món quà tri ân gửi tới những các nhà bán nhân dịp đầu năm.

Nhiệt điện Vĩnh Tân sẵn sàng phát điện mùa khô 2025

Nhiệt điện Vĩnh Tân sẵn sàng phát điện mùa khô 2025

Doanh nghiệp 20:16

Ngày 12-02-2025, Đoàn công tác EVN đã đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 24.300 tỉ đồng

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 24.300 tỉ đồng

Doanh nghiệp 20:15

Chào đón cột mốc 18 năm “Gắn bó dài lâu” tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam ghi dấu với kết quả kinh doanh 2024 khả quan trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Sacombank tiếp tục chuyển mình theo xu thế số

Sacombank tiếp tục chuyển mình theo xu thế số

Ngân hàng 17:38

Sacombank đang sở hữu tệp khách hàng lên đến hơn 19 triệu, trong đó 62% là khách hàng số. Tỉ trọng giao dịch số của Sacombank chiếm 96% trên tổng giao dịch

FPT mở văn phòng thứ 4 tại Hàn Quốc

FPT mở văn phòng thứ 4 tại Hàn Quốc

Sản xuất - Kinh doanh 11:02

FPT tăng cường sự hiện diện tại một trong những trung tâm công nghệ năng động nhất Hàn Quốc, góp phần nâng cao năng lực vận hành và mở rộng tập khách hàng mới.

Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Ngân hàng 11:01

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp hội tụ lại thành các liên kết mới hơn, rộng hơn và năng động hơn, tạo thành các hệ sinh thái lớn mạnh.

EVN vào tốp đầu về chuyển đổi số

EVN vào tốp đầu về chuyển đổi số

Doanh nghiệp 08:02

EVN là một trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt kết quả tốt nhất về chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2024