VnMoney
04/02/2013 12:34

HSBC thành lập ủy ban phòng chống tội phạm tài chính

Ngân hàng HSBC mới đây đã thông báo thành lập Ủy ban khắc phục các điểm yếu trong hệ thống tài chính, nhằm đối phó với các tội phạm tài chính, sau khi phải nộp khoản tiền phạt lớn do những cáo buộc liên quan đến rửa tiền.




HSBC đã thuê cựu Thứ trưởng Tư pháp Mỹ - James Cole tham gia ủy ban mới. Ngoài ra, ủy ban này còn có sự hiện diện của ông Dave Hartnett, từng là nhân viên cấp cao tại Cơ quan Hải quan và Doanh thu Anh, ông Bill Hughes, cựu Giám đốc Cơ quan chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng của Anh. 

Năm 2012, HSBC rơi vào khủng hoảng khi bị cơ quan hữu quan Mỹ cáo buộc đã cho phép các chi nhánh của mình ở Mexico, Arab Saudi và Bangladesh, chuyển nhiều tỉ USD từ các quỹ nghi vấn sang Mỹ mà không có sự kiểm soát thích đáng, trong số đó có 16 tỉ USD giao dịch nhạy cảm với Iran.

Cuối năm ngoái, HSBC đã thừa nhận sai sót, tuyên bố sớm đi đến thỏa thuận với Cơ quan Dịch vụ tài chính Anh, nơi HSBC đóng trụ sở.

Bên cạnh đó, HSBC cũng cam kết nộp cho nhà chức trách Mỹ khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 1,92 tỉ USD để dàn xếp các cáo buộc buông lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền.
thytho
từ khóa :
TCL mang Tết ấm đến trẻ em Cao Bằng: Gắn kết yêu thương qua công nghệ

TCL mang Tết ấm đến trẻ em Cao Bằng: Gắn kết yêu thương qua công nghệ

Hoạt động cộng đồng 16:46

Ngày 1-12, TCL Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên báo Người Lao Động tổ chức buổi trao quà đầy ý nghĩa cho trẻ em vùng cao tại Cao Bằng.

Sẵn sàng bước chuyển mình bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam

Sẵn sàng bước chuyển mình bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam

Giáo dục - Cộng đồng 16:45

Hội thảo "Thực phẩm thủy sản trong chuyển đổi hệ thống thực phẩm phát thải thấp ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và con đường tương lai" đã diễn ra vào ngày 6-12.

Hội nghị thế giới về thể thao cộng đồng năm 2024: Techcombank phát triển bền vững cùng cộng đồng

Hội nghị thế giới về thể thao cộng đồng năm 2024: Techcombank phát triển bền vững cùng cộng đồng

Hoạt động cộng đồng 16:45

Hội nghị thế giới về thể thao cộng đồng năm 2024 lần thứ 9 chính thức tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7-12 tại Global City

Amway Việt Nam ra mắt máy lọc nước New eSpring

Amway Việt Nam ra mắt máy lọc nước New eSpring

Tiêu dùng 15:51

Ngày 9-12-2024, Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới thuộc Tập đoàn Amway chính thức ra mắt máy lọc nước New eSpring.

Imagine Dragons và dàn sao Việt mang khoảnh khắc bùng nổ tới 8WONDER Winter

Imagine Dragons và dàn sao Việt mang khoảnh khắc bùng nổ tới 8WONDER Winter

Văn hóa – Giải trí 15:10

Hơn 13 triệu lượt theo dõi livestream và hàng chục ngàn khán giả có mặt tại 8WONDER Winter vỡ òa cảm xúc trong gần 5 tiếng đồng hồ sống trong lễ hội âm nhạc

Khởi động mùa Giáng sinh với ưu đãi đến 300 triệu đồng từ BMW

Khởi động mùa Giáng sinh với ưu đãi đến 300 triệu đồng từ BMW

Tiêu dùng 14:07

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sôi động dịp cuối năm, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi các dòng xe BMW với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng trong tháng 12

Him Lam Thường Tín - Tâm điểm sống mới tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Him Lam Thường Tín - Tâm điểm sống mới tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Cơ hội an cư 14:06

Hội tụ đầy đủ các ưu thế, Him Lam Thường Tín đã và đang kiến tạo một tâm điểm giao thương tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.