HSBC thành lập ủy ban phòng chống tội phạm tài chính

Ngân hàng HSBC mới đây đã thông báo thành lập Ủy ban khắc phục các điểm yếu trong hệ thống tài chính, nhằm đối phó với các tội phạm tài chính, sau khi phải nộp khoản tiền phạt lớn do những cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

HSBC đã thuê cựu Thứ trưởng Tư pháp Mỹ - James Cole tham gia ủy ban mới. Ngoài ra, ủy ban này còn có sự hiện diện của ông Dave Hartnett, từng là nhân viên cấp cao tại Cơ quan Hải quan và Doanh thu Anh, ông Bill Hughes, cựu Giám đốc Cơ quan chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng của Anh. 

Năm 2012, HSBC rơi vào khủng hoảng khi bị cơ quan hữu quan Mỹ cáo buộc đã cho phép các chi nhánh của mình ở Mexico, Arab Saudi và Bangladesh, chuyển nhiều tỉ USD từ các quỹ nghi vấn sang Mỹ mà không có sự kiểm soát thích đáng, trong số đó có 16 tỉ USD giao dịch nhạy cảm với Iran.

Cuối năm ngoái, HSBC đã thừa nhận sai sót, tuyên bố sớm đi đến thỏa thuận với Cơ quan Dịch vụ tài chính Anh, nơi HSBC đóng trụ sở.

Bên cạnh đó, HSBC cũng cam kết nộp cho nhà chức trách Mỹ khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 1,92 tỉ USD để dàn xếp các cáo buộc buông lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền.

Tín dụng tiêu dùng còn rất nhiều dư địa phát triển

Thị trường 08:00

Sau 2023 nhiều biến động, thị trường tài chính tiêu dùng đang bước vào kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô.

“Khát Vọng Là Người Việt” vang lên trong chương trình “95 Năm - Ánh Sáng Soi Đường"

Văn hóa – Giải trí 14:41

Ca khúc được thể hiện bởi các Anh Trai Erik, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Captain Boy, Phạm Đình Thái Ngân, Vũ Thịnh mang đến nhiều cảm xúc xen lẫn tự hào.

Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan

Thị trường 12:00

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa giới thiệu phiên bản mới 5.0 của nền tảng tài chính số iShinhan ra thị trường.

“Khởi Tân Niên – Lộc Đủ Đầy” cùng Nam A Bank

Ngân hàng 15:28

Nam A Bank mang đến nhiều ưu đãi như nhận lì xì, hoàn tiền, ưu đãi lãi suất… với tổng giá trị hơn 4 tỉ, cho khách hàng khởi đầu một năm mới vạn sự hanh thông.

145 nghìn người đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen trong ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ

Điểm đến hấp dẫn 15:27

Tối mùng 4 Tết, hàng trăm nghìn người dân đổ về núi thiêng Bà Đen tham dự khai mạc Hội xuân, trong đó có 145 nghìn người đi cáp treo lên núi Bà.

Hái lộc đầu năm tại Vinhomes Grand Park, khách nhận lì xì lên tới 18 triệu đồng

Cơ hội an cư 13:21

Hàng loạt chính sách ưu đãi cho khách mua nhà là cú khởi động mạnh mẽ, báo hiệu cho năm 2025 tăng tốc, tiếp tục thăng hạng của Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức)

Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên ký kết hợp tác với On Global Holdings

Doanh nghiệp 13:54

Việc ký kết hợp tác toàn diện nhằm mang đến những đột phá trải nghiệm cho khách hàng đồng thời thúc đẩy văn hóa cưỡi ngựa chuẩn quốc tế