VnMoney
08/11/2017 05:55

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính

Cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường chống lại tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn những rủi ro về tài chính, Bộ Công an nước này cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Ba.

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Bộ này đã đưa ra một số hành động nhằm kiềm chế việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp, tội phạm tiền giả, ngân hàng ngầm và tội phạm thẻ ngân hàng...


Động thái này được đưa ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang chú ý hơn đến việc thắt chặt các quy định và kiềm chế các hoạt động rủi ro và bất hợp pháp trong khu vực tài chính khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cảnh báo về những rủi ro “tiềm ẩn, phức tạp, đột ngột, nguy hiểm và lây lan” trong hệ thống.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ tập trung vào các loại hình tội phạm liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp, công nghiệp tài chính trực tuyến, chứng khoán và thị trường kỳ hạn, và các tổ chức tài chính.

Trước đó, vào tháng 8 Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành dự thảo các quy định nhắm tới hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Tháng 9, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án tù chung thân đối với một kiến ​​trúc sư mạng lừa đảo tài chính trực tuyến Ezubao trị giá 9 tỉ USD, và kết án tù giam với 26 người khác, đánh dấu việc đóng cửa một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Ezubao, một nền tảng cho vay P2P lớn nhất Trung Quốc, đã được phát hiện vào năm ngoái sau khi nó trở thành một kế hoạch Ponzi, huy động được 59,8 tỷ nhân dân tệ (9,14 tỷ USD) từ hơn 900.000 nhà đầu.

Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 ngân hàng ngầm, thu giữ hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 nghi can.

Theo Thời báo Ngân hàng
Từ khách hàng thành tư vấn viên: Hành trình “đổi vai” đầy cảm hứng

Từ khách hàng thành tư vấn viên: Hành trình “đổi vai” đầy cảm hứng

Thị trường 19:46

Từ khách hàng rồi trở thành tư vấn viên không hiếm gặp, nhưng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tư vấn viên chính là quá trình đằng sau đó

Bắt trend "mãi đỉnh”, J&T Express tung chương trình khuyến mãi khai xuân

Bắt trend "mãi đỉnh”, J&T Express tung chương trình khuyến mãi khai xuân

Thị trường 08:00

Mới đây, J&T Express đã phát hành 8386 voucher freeship như món quà tri ân gửi tới những các nhà bán nhân dịp đầu năm.

Nhiệt điện Vĩnh Tân sẵn sàng phát điện mùa khô 2025

Nhiệt điện Vĩnh Tân sẵn sàng phát điện mùa khô 2025

Doanh nghiệp 20:16

Ngày 12-02-2025, Đoàn công tác EVN đã đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 24.300 tỉ đồng

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 24.300 tỉ đồng

Doanh nghiệp 20:15

Chào đón cột mốc 18 năm “Gắn bó dài lâu” tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam ghi dấu với kết quả kinh doanh 2024 khả quan trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Sacombank tiếp tục chuyển mình theo xu thế số

Sacombank tiếp tục chuyển mình theo xu thế số

Ngân hàng 17:38

Sacombank đang sở hữu tệp khách hàng lên đến hơn 19 triệu, trong đó 62% là khách hàng số. Tỉ trọng giao dịch số của Sacombank chiếm 96% trên tổng giao dịch

FPT mở văn phòng thứ 4 tại Hàn Quốc

FPT mở văn phòng thứ 4 tại Hàn Quốc

Sản xuất - Kinh doanh 11:02

FPT tăng cường sự hiện diện tại một trong những trung tâm công nghệ năng động nhất Hàn Quốc, góp phần nâng cao năng lực vận hành và mở rộng tập khách hàng mới.

Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Ngân hàng 11:01

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp hội tụ lại thành các liên kết mới hơn, rộng hơn và năng động hơn, tạo thành các hệ sinh thái lớn mạnh.