VnMoney
08/11/2017 05:55

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính

Cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường chống lại tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn những rủi ro về tài chính, Bộ Công an nước này cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Ba.

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Bộ này đã đưa ra một số hành động nhằm kiềm chế việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp, tội phạm tiền giả, ngân hàng ngầm và tội phạm thẻ ngân hàng...


Động thái này được đưa ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang chú ý hơn đến việc thắt chặt các quy định và kiềm chế các hoạt động rủi ro và bất hợp pháp trong khu vực tài chính khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cảnh báo về những rủi ro “tiềm ẩn, phức tạp, đột ngột, nguy hiểm và lây lan” trong hệ thống.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ tập trung vào các loại hình tội phạm liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp, công nghiệp tài chính trực tuyến, chứng khoán và thị trường kỳ hạn, và các tổ chức tài chính.

Trước đó, vào tháng 8 Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành dự thảo các quy định nhắm tới hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Tháng 9, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án tù chung thân đối với một kiến ​​trúc sư mạng lừa đảo tài chính trực tuyến Ezubao trị giá 9 tỉ USD, và kết án tù giam với 26 người khác, đánh dấu việc đóng cửa một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Ezubao, một nền tảng cho vay P2P lớn nhất Trung Quốc, đã được phát hiện vào năm ngoái sau khi nó trở thành một kế hoạch Ponzi, huy động được 59,8 tỷ nhân dân tệ (9,14 tỷ USD) từ hơn 900.000 nhà đầu.

Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 ngân hàng ngầm, thu giữ hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 nghi can.

Theo Thời báo Ngân hàng
Khai mạc Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Tỵ - 2025: Xuân hoan ca

Khai mạc Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Tỵ - 2025: Xuân hoan ca

Nhịp sống 19:00

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Tỵ - 2025 tưng bừng khai mạc ngày 24 tháng Chạp tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng với chủ đề Xuân hoan ca.

5 cách phối đồ vest công sở cho phái đẹp cùng UNI Fashion

5 cách phối đồ vest công sở cho phái đẹp cùng UNI Fashion

Thị trường 18:00

Với thiết kế linh hoạt và tinh tế, UNI Fashion mang đến những gợi ý phối vest công sở đầy sáng tạo, giúp bạn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Ngân hàng không nghỉ Tết

Ngân hàng không nghỉ Tết

Ngân hàng 17:06

Ngân hàng số và các điểm giao dịch số đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại cho khách hàng.

Giải mã công thức leo Top Trending của "Chị Đẹp Đạp Gió 2024"

Giải mã công thức leo Top Trending của "Chị Đẹp Đạp Gió 2024"

Văn hóa – Giải trí 17:00

Những màn vũ đạo, những bản phối âm nhạc độc đáo, tất cả đều được "nêm nếm" bằng hương vị đậm đà của văn hóa Việt, tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật khó quên.

FE CREDIT lan tỏa niềm vui Tết và đồng hành cùng cộng đồng tại Long An

FE CREDIT lan tỏa niềm vui Tết và đồng hành cùng cộng đồng tại Long An

Thị trường 17:00

Ngày 22-1-2025, FE CREDIT tổ chức trình trao tặng quà Tết và bồn chứa nước sạch cho các gia đình khó khăn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

"Dược phẩm là một trong những ngành sẽ ứng dụng AI nhiều nhất" - FPT Long Châu có nhiều lợi thế

"Dược phẩm là một trong những ngành sẽ ứng dụng AI nhiều nhất" - FPT Long Châu có nhiều lợi thế

Dinh dưỡng – Sức khỏe 16:59

Đây là những nhận định của chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại Tọa đàm "Dược phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số - Tương lai từ đổi mới sáng tạo và công nghệ".

Masan Consumer cùng bà con miền Tây đón “Tết Tây Đô”

Masan Consumer cùng bà con miền Tây đón “Tết Tây Đô”

Doanh nghiệp 14:43

Sự kiện “Tết Tây Đô” thu hút đông đảo lượt khách tham quan khi mang đến những trải nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực của các tỉnh Tây Nam bộ và ba miền.