VnMoney
08/11/2017 05:55

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính

Cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường chống lại tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn những rủi ro về tài chính, Bộ Công an nước này cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Ba.

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Bộ này đã đưa ra một số hành động nhằm kiềm chế việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp, tội phạm tiền giả, ngân hàng ngầm và tội phạm thẻ ngân hàng...


Động thái này được đưa ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang chú ý hơn đến việc thắt chặt các quy định và kiềm chế các hoạt động rủi ro và bất hợp pháp trong khu vực tài chính khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cảnh báo về những rủi ro “tiềm ẩn, phức tạp, đột ngột, nguy hiểm và lây lan” trong hệ thống.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ tập trung vào các loại hình tội phạm liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp, công nghiệp tài chính trực tuyến, chứng khoán và thị trường kỳ hạn, và các tổ chức tài chính.

Trước đó, vào tháng 8 Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành dự thảo các quy định nhắm tới hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Tháng 9, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án tù chung thân đối với một kiến ​​trúc sư mạng lừa đảo tài chính trực tuyến Ezubao trị giá 9 tỉ USD, và kết án tù giam với 26 người khác, đánh dấu việc đóng cửa một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Ezubao, một nền tảng cho vay P2P lớn nhất Trung Quốc, đã được phát hiện vào năm ngoái sau khi nó trở thành một kế hoạch Ponzi, huy động được 59,8 tỷ nhân dân tệ (9,14 tỷ USD) từ hơn 900.000 nhà đầu.

Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 ngân hàng ngầm, thu giữ hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 nghi can.

Theo Thời báo Ngân hàng
Một ngân hàng dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 25%

Một ngân hàng dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 25%

Ngân hàng 12:00

Nam A Bank (Mã NAB - HoSE) dự kiến chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỉ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 2.000 tỉ đồng...

Newtown Diamond - Trải nghiệm không gian ngập tràn sắc xanh trên trục đại lộ kim cương Đà Nẵng

Newtown Diamond - Trải nghiệm không gian ngập tràn sắc xanh trên trục đại lộ kim cương Đà Nẵng

Không gian sống 11:59

(NLĐO) - Chủ căn hộ Newtown Diamond Đà Nẵng vừa hưởng tiện ích cao cấp, vừa sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên an lành.

VietinBank iPay Mobile chính thức ra mắt tính năng OTT Voice

VietinBank iPay Mobile chính thức ra mắt tính năng OTT Voice

Tài chính 10:54

VietinBank chính thức ra mắt tính năng OTT Voice, mang đến trải nghiệm thông báo biến động số dư bằng giọng nói trực tiếp trên ứng dụng di động cho khách hàng.

Happy Money kiến tạo trải nghiệm khách hàng khác biệt, lấy con người làm trung tâm

Happy Money kiến tạo trải nghiệm khách hàng khác biệt, lấy con người làm trung tâm

Thị trường 10:00

Trong thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, nguồn nhân lực chính là chìa khóa để doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng, kiến tạo những giá trị dài lâu.

V.Rohto kỷ niệm 20 năm hành trình chăm sóc thị lực cộng đồng

V.Rohto kỷ niệm 20 năm hành trình chăm sóc thị lực cộng đồng

Thị trường 18:42

V.Rohto đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc bằng cả trái tim với sứ mệnh lớn lao: Vì một Việt Nam rạng ngời!

Đưa "vàng trắng" Việt Nam chinh phục thế giới

Đưa "vàng trắng" Việt Nam chinh phục thế giới

Doanh nghiệp 16:53

“Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa”vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thị trường 12:54

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu