Chiều 26-9, nhiều nhà đầu tư lên các diễn đàn dành cho dân chơi ngoại hối, vàng thế giới hỏi han nhau về việc phần mềm VGX-Mega Trading không giao dịch được, tài khoản của họ bị phong tỏa. Website của Công ty VGX cũng không thể truy cập. Đến chiều tối, họ càng lo lắng khi có tin Tổng giám đốc và Kế toán trưởng VGX bị bắt, toàn bộ tài khoản do công ty này quản lý bị phong tỏa để phục vụ điều tra.
Một trong số các nhà đầu tư tại VGX, anh Xuân Thành (trú tại Hà Nội) cho biết cách đây hơn ba tháng đã đổ vào VGX hơn 30 triệu đồng vì có khuyến mãi. Theo đó, đến hết tháng 6/2014, nhà đầu tư nào nộp tối thiểu 10 triệu đồng thì được thưởng ngay 10% trên lượng tiền nộp vào. Sau hơn ba tháng chơi vàng, anh chưa kịp rút tiền thì tài khoản nay đã bị niêm phong. Anh lo rằng nhiều khả năng sẽ không thu hồi được.
Lý giải vì sao tham gia đầu tư vàng tài khoản dù hoạt động này bị cấm, anh cho hay bị đội ngũ tư vấn viên lôi kéo. "Biết tôi chưa có việc làm, một tư vấn viên của VGX liên tục rủ rê tham gia đầu tư vàng. Họ cho tôi xem lịch sử giao dịch của một số người với số tiền thắng hàng chục nghìn USD rồi mở tài khoản cho chơi thử (demo) vài lần" - anh Thành kể. Nghĩ rằng đây là cơ hội kiếm tiền, anh Thành đã đồng ý tham gia.
Còn anh Nguyễn Huy Hoàng, từng làm chuyên viên tư vấn của một sàn vàng không thấy bất ngờ khi sàn vàng VGX bị đánh sập. "Những người trong nghề như chúng tôi đều biết rằng việc các công ty như VGX bị sờ gáy là chuyện sớm hay muộn vì mọi hoạt động giao dịch đều để lại dấu vết, dễ bị phát hiện, kể cả chuyển tiền đi và về từ nước ngoài bằng tiền ảo" - anh Hoàng nói. Đó là lý do sau một thời gian làm nghề rủ rê người chơi, anh đã bỏ việc và chuyển sang công việc chính đáng.
Trên một diễn đàn dành cho những người chơi forex (ngoại hối), một thành viên tên Trader0 kêu gọi các thành viên khác rút ngay tiền ra khỏi sàn Việt Nam vì cho rằng sau sự kiện Tổng giám đốc sàn vàng ảo đầu tiên bị bắt từ trước đến nay, rất có thể sẽ đến lượt các sàn khác. Thành viên khác tên BisQ thì lo vì người này đang gửi tiền lấy lãi tại một sàn vàng. Vì VGX bị đánh sập vào chiều thứ sáu, rất có thể đến sáng thứ hai sẽ diễn ra tình trạng nhà đầu tư ùn ùn đến các sàn để rút tiền, gây mất thanh khoản - thành viên này dự đoán.
Trong khi đó, một số người khác tỏ ra khá bàng quan dù họ cũng đang kiếm tiền nhờ hoạt động ngoại hối (forex). Anh Nguyễn Quang Học, một người chuyên đào tạo về forex cho biết anh không lo lắng lắm và cho rằng việc giảng dạy của anh không bị ảnh hưởng.
"Hoạt động ngoại hối là được phép với các ngân hàng. Học viên của tôi nhiều khóa đến từ các ngân hàng. Ngoài ra, tôi còn dạy nhiều cá nhân tự đăng ký học" - anh Học cho biết. Chương trình đào tạo của anh bao gồm cách phân tích tin tức, chỉ số, báo cáo kinh tế, đường đi của các cặp tỷ giá. Mỗi khóa kéo dài từ một đến ba tháng và mỗi khóa có từ 10 đến 20 học viên.
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Thanh Hải, một chuyên gia lâu năm trên thị trường vàng cho rằng sự kiện ngày thứ sáu tuần trước sẽ có ảnh hưởng nhất định đến toàn thị trường kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, khiến nhà đầu tư chùn tay hoặc án binh bất động.
"Bản thân tôi ủng hộ Bộ Công an làm mạnh tay" - ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh. Theo ông, sau thời điểm 31-3-2010 khi Ngân hàng Nhà nước chấm dứt hoạt động sàn vàng, các sàn chui mọc lên như nấm. "Khác với những thế hệ đầu làm sàn vàng chúng tôi, thế hệ sau thiếu hiểu biết về luật pháp Việt Nam, mục tiêu của họ chỉ là lợi nhuận" - ông Trần Thanh Hải bình luận.
Theo ông, chủ sàn vàng chui đánh vào tâm lý ham lời của giới đầu tư để tạo ra những cái bẫy. Nhà cái luôn thắng và đẩy lỗ về cho các nhà đầu tư.
Bộ Công an cho biết trên mạng Internet vẫn tồn tại khoảng 30-40 đơn vị kinh doanh vàng thông qua tài khoản. Từ đây, một lượng lớn tiền được huy động tham gia vào các kênh kinh doanh này mà không có sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, gây mất ổn định thị trường vàng, thị trường tiền tệ và trốn lậu thuế.
Vì rủi ro cao nhưng lợi nhuận quá lớn, các sàn vàng vẫn đua nhau mở, liên tục mở rộng mạng lưới. Anh Nguyễn Huy Hoàng cho hay VGX chỉ là một trong số hàng chục sàn giao dịch vàng tài khoản chui đang hoạt động lén lút hiện nay. Vai trò của các sàn chủ yếu là làm đại lý cấp 1, cấp 2... cho các sàn vàng thế giới.
Để cạnh tranh, các sàn tung đủ chiêu để thu hút khách hàng như giảm phí giao dịch, tăng tỷ lệ đòn bẩy, tung khuyến mãi, tặng tiền cho người mới chơi. "Như tại VGX, trước họ thu phí giao dịch 30 USD mỗi lot (một lot tương đương 100.000 USD), rẻ hơn so với một số nơi khác thu 50 USD. Tỷ lệ đòn bẩy 1:200, hấp dẫn hơn đa số sàn để 1:100. Nhiều sàn khác mới mở sẵn sàng tặng 100 USD cho người mới để hút khách" - anh Huy Hoàng cho biết thêm.
Theo những người đã có kinh nghiệm chơi vàng tài khoản, việc giàu nhờ sàn vàng là điều bất khả thi, cứ 100 người chơi chỉ có 5 người thực sự kiếm được tiền. Nhà đầu tư càng dễ trắng tay khi sàn trong nước có đủ chiêu móc túi họ. Khi nhà đầu tư thắng quá nhiều, sàn lén can thiệp bằng cách cho nhảy giá chuyển thắng thành thua. Hoặc khi nhà đầu tư muốn rút chân ra, sàn luôn gây khó dễ bằng cách thu đủ thứ phí hàng chục USD.
