Đồng tiền khôn 27/07/2017 16:03

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin

(NLĐO) - Ngày 26-7, một bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã truy tố một người đàn ông Nga vì là người điều hành một sàn giao dịch ảo để rửa hơn 4 tỉ USD cho giới tội phạm.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Alexander Vinnik bị bắt trong một ngôi làng nhỏ ven biển tại phía Bắc Hi Lạp vào ngày 25-7 sau khi bị bộ tư pháp, nhiều lực lượng chức năng và cơ quan liên bang khác phối hợp điều tra.

Trong thông báo của bộ tư pháp, quan chức Mỹ mô tả ông Vinnik là người điều hành BTC-e, một hệ thống giao dịch tiền ảo bitcoin từ năm 2011. Họ cáo buộc nghi phạm và BTC-e "nhận" số bitcoin trị giá hơn 4 tỉ USD và thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh tại Mỹ mà không tuân theo các giao thức thích hợp.

Giới chức trách Mỹ còn điều tra được rằng ông Vinnik có liên quan tới sự đóng cửa của Mt. Gox (một sàn giao dịch bitcoin tại Nhật Bản bị sập vào năm 2014 sau khi bị tấn công mạng). Nghi phạm đã "thu được" một số tiền nhờ vụ tấn công Mt. Gox và "rửa" chúng thông qua BTC-e và Tradehill (một sàn giao dịch khác cũng thuộc sở hữu của người này).

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin - Ảnh 1.

Nghi phạm Alexander Vinnik. Ảnh: REUTERS

Ngoài rửa tiền, ông Vinnik còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành động phạm tội khác như tấn công mạng, gian lận, đánh cắp nhân dạng, gian lận hoàn thuế, tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Bitcoin là loại tiền ảo đầu tiên trên thế giới sử dụng thuật mã hóa thành công để giữ cho các giao dịch được an toàn và ẩn danh, khiến các quy định tài chính thông thường gặp nhiều khó khăn để kiểm soát và theo dõi.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các hoạt động bắt giữ tội phạm không gian mạng người Nga của cảnh sát Mỹ tại châu Âu. Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng cửa trang web chợ đen chuyên buôn bán vũ khí và ma túy AlphaBay.

Các vụ truy tố còn xảy ra cùng thời gian với tình trạng kiểm soát chặt chẽ các hacker Nga sau khi lực lượng tình báo Mỹ khẳng định Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016 để giúp ông Donald Trump. Nga liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Tin liên quan

Viết bình luận

Tận hưởng tiện nghi tại khu đô thị The New City Châu Đốc An Giang
3/12/2021 548 1k
Với kiến trúc độc đáo, tinh tế dù mới xuất hiện trên thị trường bất động sản miền Tây nhưng The New City Châu Đốc đã và đang từng ngày khẳng định được uy tín, vị thế của mình trong các dự án cao cấp cùng khu vực.
8 lý do giúp The New City Châu Đốc thu hút nhà đầu tư
2/12/2021 548 1k
Vị trí, chủ đầu tư, tiện ích… là những yếu tố giúp dự án The New City Châu Đốc ghi điểm trong mắt khách hàng.
Chung cư “all in one” dưới 2 tỉ tại trung tâm TP Châu Đốc
1/12/2021 548 1k
Thiên Minh Corp vừa tung ra thị trường loạt căn hộ nằm trong dự án The New City với tầm giá khoảng 2 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu giới địa ốc trong thời bình thường mới. Những dự án mới này đã góp phần tạo cú hích thúc đẩy xu hướng căn hộ có giá bán sát với giá trị thực quay trở lại thị trường và còn rất phù hợp với người dân muốn sở hữu.
Đô thị tích hợp Waterpoint đang triển khai thế nào?
25/11/2021 548 1k
Về cuối năm, các doanh nghiệp bất động sản đang chạy đua với kế hoạch kinh doanh và đẩy mạnh tốc độ triển khai dự án bù lại thời gian giãn cách vừa qua. Thị trường cũng đang xuất hiện nhiều hơn những tín hiệu tăng trưởng khả quan.
Tận hưởng cuộc sống tại đô thị tích hợp Izumi City

Tận hưởng cuộc sống tại đô thị tích hợp Izumi City

Quy hoạch phát triển bền vững dựa trên 5 trục kết nối, khu đô thị tích hợp Izumi City mang đến cho cư dân trải nghiệm sống tuyệt vời bằng không gian xanh thuần khiết, tiện nghi đủ đầy, an ninh,...