Đồng tiền khôn 27/07/2017 16:03

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin

(NLĐO) - Ngày 26-7, một bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã truy tố một người đàn ông Nga vì là người điều hành một sàn giao dịch ảo để rửa hơn 4 tỉ USD cho giới tội phạm.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Alexander Vinnik bị bắt trong một ngôi làng nhỏ ven biển tại phía Bắc Hi Lạp vào ngày 25-7 sau khi bị bộ tư pháp, nhiều lực lượng chức năng và cơ quan liên bang khác phối hợp điều tra.

Trong thông báo của bộ tư pháp, quan chức Mỹ mô tả ông Vinnik là người điều hành BTC-e, một hệ thống giao dịch tiền ảo bitcoin từ năm 2011. Họ cáo buộc nghi phạm và BTC-e "nhận" số bitcoin trị giá hơn 4 tỉ USD và thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh tại Mỹ mà không tuân theo các giao thức thích hợp.

Giới chức trách Mỹ còn điều tra được rằng ông Vinnik có liên quan tới sự đóng cửa của Mt. Gox (một sàn giao dịch bitcoin tại Nhật Bản bị sập vào năm 2014 sau khi bị tấn công mạng). Nghi phạm đã "thu được" một số tiền nhờ vụ tấn công Mt. Gox và "rửa" chúng thông qua BTC-e và Tradehill (một sàn giao dịch khác cũng thuộc sở hữu của người này).

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin - Ảnh 1.

Nghi phạm Alexander Vinnik. Ảnh: REUTERS

Ngoài rửa tiền, ông Vinnik còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành động phạm tội khác như tấn công mạng, gian lận, đánh cắp nhân dạng, gian lận hoàn thuế, tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Bitcoin là loại tiền ảo đầu tiên trên thế giới sử dụng thuật mã hóa thành công để giữ cho các giao dịch được an toàn và ẩn danh, khiến các quy định tài chính thông thường gặp nhiều khó khăn để kiểm soát và theo dõi.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các hoạt động bắt giữ tội phạm không gian mạng người Nga của cảnh sát Mỹ tại châu Âu. Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng cửa trang web chợ đen chuyên buôn bán vũ khí và ma túy AlphaBay.

Các vụ truy tố còn xảy ra cùng thời gian với tình trạng kiểm soát chặt chẽ các hacker Nga sau khi lực lượng tình báo Mỹ khẳng định Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016 để giúp ông Donald Trump. Nga liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Tin liên quan

Viết bình luận

Bà Tân Vlog đã nộp thuế đầy đủ
2/12/2020 548 1k
(NLĐO) - Kênh Bà Tân Vlog hiện có 4,03 triệu người đăng ký. Mỗi clip về ăn uống, ẩm thực được đăng tải trên kênh này đều thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.
"Bẫy Forex" với hứa hẹn thu nhập hàng chục ngàn USD
2/12/2020 548 1k
Tận dụng quy mô lớn, sự biến động và phức tạp của thị trường ngoại hối, ngày càng nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi, núp bóng Forex xuất hiện trên khắp thế giới.
The Aston Luxury Residence hấp dẫn với các giải pháp tài chính tối ưu
2/12/2020 548 1k
Sở hữu chính sách thanh toán linh hoạt đi cùng các chương trình hỗ trợ tài chính vượt trội từ Tập đoàn Danh Khôi, The Aston Luxury Residence được xem như một lựa chọn an cư và đầu tư lý tưởng trên thị trường BĐS hiện nay.
Thủ Dầu Một - lựa chọn lưu trú hàng đầu của chuyên gia nước ngoài khi đến Việt Nam
2/12/2020 548 1k
Không chỉ là trung tâm công nghiệp và giải trí, Thủ Dầu Một còn được biết đến là thành phố có chất lượng sống thuộc hàng “top” tại khu vực phía Nam. Chính vì vậy nơi này được nhiều chuyên gia nước ngoài lựa chọn sinh sống và làm việc khi đến Việt Nam.
Thị trường căn hộ tại Bình Dương chưa bao giờ sôi động đến thế

Thị trường căn hộ tại Bình Dương chưa bao giờ sôi động đến thế

Thị trường Bất động sản Bình Dương đang ngày càng nóng lên khi tỉnh đón nhận nhiều tin vui, từ thành tích phát triển kinh tế đến lần lượt các thị xã Thuận An, Dĩ An lên thành phố… khiến làn...