VnMoney
12/05/2014 17:25

Xây boongke để trốn thuế

(NLĐO) - Cặp vợ chồng Radu và Diana Nemes bị tòa phán quyết trục xuất ra khỏi nước Mỹ và dẫn độ về Romania vì bị cáo buộc trốn thuế hơn 68 triệu USD.

Cặp vợ chồng này đã cất giấu nhiều đồng tiền vàng và bạc trị giá 2,7 triệu USD trong một mạng lưới boongke rộng lớn ngay tại nhà của họ nằm trên một khoảnh đất rộng 21 hecta ở Yelm, bang Washington (Mỹ).

Các nhà điều tra đã phát hiện 88 đồng tiền vàng và 10.500 đồng tiền bạc nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng vẫn còn 3 triệu USD đồng tiền vàng và bạc được chôn giấu chưa thể tìm thấy.

Có 2 người hàng xóm thú nhận đã giúp cặp vợ chồng này chôn một số tiền lớn.

Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện tại cơ ngơi của họ một số loại vũ khí, trong đó có 4 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng tiểu liên AR-15.

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Thực ra, 2 vợ chồng nhà Nemes bị truy nã ở Romania vì cáo buộc bán gần 1 triệu tấn diesel cho chính phủ nhưng sau đó báo cáo sai rằng sản phẩm này là nhiên liệu công nghiệp cấp độ thấp nên tránh được 68,9 triệu USD tiền thuế.

Các công tố viên liên bang cáo buộc 2 vợ chồng nhà Nemes sử dụng tiền “đã được rửa” để thành lập một số doanh nghiệp ma vỏ ở Romania.

Sự kiện vợ chồng nhà Nemes sở hữu bất hợp pháp nhiều loại vũ khí cùng với một boongke được trang bị đầy đủ - có hệ thống lọc nước, máy phát điện - cho thấy họ chuẩn bị để đối đầu với cơ quan thi hành pháp luật.

Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL
Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL

Văn bản tòa án nêu rõ: Boongke này có thể là nơi trú ngụ cho cả gia đình nhà Nemes trong suốt nhiều tháng nếu không muốn nói đến đơn vị năm, căn cứ vào số lượng lương thực tích trữ ở đây.

Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL
Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL

FBI cũng cho biết trước đây, nhà Nemes bay đến Mỹ trên chuyến bay hạng nhất. Họ đã tiêu hơn 200.000 USD tại các cửa hàng bán quần áo nhỏ và hàng trăm ngàn USD cho các hoạt động khác.

2 vợ chồng này còn đưa chiếc du thuyền Ramaya dài 21 m từ Địa Trung Hải đến Mỹ và sau đó bán được với giá 2,3 triệu USD.

Các nhà điều tra cáo buộc họ rửa số tiền trốn thuế qua các ngân hàng ở Dubai và Mỹ trước đi trốn khỏi Romania năm 2012. Sau đó, họ thành lập một số doanh nghiệp ở bang Washington nhằm hỗ trợ cho hành vi rửa tiền đó.

Hoài Vy (Theo Daily Mail)
Người lao động EVNHCMC ủng hộ đồng bào phía Bắc

Người lao động EVNHCMC ủng hộ đồng bào phía Bắc

Doanh nghiệp 13:36

EVNHCMC đã phát động đến toàn thể công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

EVNGENCO3 thăm, động viên CBCNV sau bão Yagi

EVNGENCO3 thăm, động viên CBCNV sau bão Yagi

Doanh nghiệp 13:35

Đoàn công tác của EVNGENCO3 đã đến kiểm tra tình hình nhà máy và thăm hỏi, động viên CBCNV tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương sau bão Yagi.

Tết Đoàn viên trong thời đại số

Tết Đoàn viên trong thời đại số

Ngân hàng 13:35

Theo văn hóa Á Đông, Tết Trung thu là cơ hội để sum họp gia đình, hướng trái tim mỗi người con xa xứ về với cội nguồn, kết nối tình thân - hay còn gọi là Tết Đoàn viên. Trong thời đại số hiện nay, chúng ta có thêm nhiều phương thức để kéo gần, kết nối thành viên trong gia đình.

Cán bộ nhân viên Vietcombank ủng hộ 1 ngày lương hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Cán bộ nhân viên Vietcombank ủng hộ 1 ngày lương hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Hoạt động cộng đồng 21:35

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc và truyền thống hơn 60 năm xây dựng, phát triển, toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank sẵn sàng chung tay cùng các cấp chính quyền và địa phương hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, tái thiết cuộc sống.

Sáp vuốt tóc AKUMA và cộng đồng Barbershop Việt Nam ủng hộ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 Yagi

Sáp vuốt tóc AKUMA và cộng đồng Barbershop Việt Nam ủng hộ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 Yagi

Hoạt động cộng đồng 21:32

Ngày 12-9-2024, công ty TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM - thương hiệu sáp vuốt tóc hàng đầu tại Việt Nam, đã phối hợp cùng cộng đồng Barbershop (thợ cắt tóc nam) Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 3, Yagi.

Nam A Bank chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Nam A Bank chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Hoạt động cộng đồng 21:32

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Nam A Bank đã kịp thời ủng hộ 2,5 tỉ đồng góp phần chia sẻ khó khăn cùng đồng bào miền Bắc vượt qua siêu bão Yagi, sớm ổn định cuộc sống.

Vietjet hướng về miền Bắc yêu thương

Vietjet hướng về miền Bắc yêu thương

Nhịp sống 16:43

Chia sẻ khó khăn và mất mát của người dân miền Bắc vùng bão lũ, ngay lập tức, toàn hệ thống Vietjet chung tay quyên góp với tinh thần“tương thân, tương ái.