VnMoney
12/05/2014 17:25

Xây boongke để trốn thuế

(NLĐO) - Cặp vợ chồng Radu và Diana Nemes bị tòa phán quyết trục xuất ra khỏi nước Mỹ và dẫn độ về Romania vì bị cáo buộc trốn thuế hơn 68 triệu USD.

Cặp vợ chồng này đã cất giấu nhiều đồng tiền vàng và bạc trị giá 2,7 triệu USD trong một mạng lưới boongke rộng lớn ngay tại nhà của họ nằm trên một khoảnh đất rộng 21 hecta ở Yelm, bang Washington (Mỹ).

Các nhà điều tra đã phát hiện 88 đồng tiền vàng và 10.500 đồng tiền bạc nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng vẫn còn 3 triệu USD đồng tiền vàng và bạc được chôn giấu chưa thể tìm thấy.

Có 2 người hàng xóm thú nhận đã giúp cặp vợ chồng này chôn một số tiền lớn.

Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện tại cơ ngơi của họ một số loại vũ khí, trong đó có 4 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng tiểu liên AR-15.

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Thực ra, 2 vợ chồng nhà Nemes bị truy nã ở Romania vì cáo buộc bán gần 1 triệu tấn diesel cho chính phủ nhưng sau đó báo cáo sai rằng sản phẩm này là nhiên liệu công nghiệp cấp độ thấp nên tránh được 68,9 triệu USD tiền thuế.

Các công tố viên liên bang cáo buộc 2 vợ chồng nhà Nemes sử dụng tiền “đã được rửa” để thành lập một số doanh nghiệp ma vỏ ở Romania.

Sự kiện vợ chồng nhà Nemes sở hữu bất hợp pháp nhiều loại vũ khí cùng với một boongke được trang bị đầy đủ - có hệ thống lọc nước, máy phát điện - cho thấy họ chuẩn bị để đối đầu với cơ quan thi hành pháp luật.

Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL
Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL

Văn bản tòa án nêu rõ: Boongke này có thể là nơi trú ngụ cho cả gia đình nhà Nemes trong suốt nhiều tháng nếu không muốn nói đến đơn vị năm, căn cứ vào số lượng lương thực tích trữ ở đây.

Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL
Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL

FBI cũng cho biết trước đây, nhà Nemes bay đến Mỹ trên chuyến bay hạng nhất. Họ đã tiêu hơn 200.000 USD tại các cửa hàng bán quần áo nhỏ và hàng trăm ngàn USD cho các hoạt động khác.

2 vợ chồng này còn đưa chiếc du thuyền Ramaya dài 21 m từ Địa Trung Hải đến Mỹ và sau đó bán được với giá 2,3 triệu USD.

Các nhà điều tra cáo buộc họ rửa số tiền trốn thuế qua các ngân hàng ở Dubai và Mỹ trước đi trốn khỏi Romania năm 2012. Sau đó, họ thành lập một số doanh nghiệp ở bang Washington nhằm hỗ trợ cho hành vi rửa tiền đó.

Hoài Vy (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.