VnMoney
12/05/2014 17:25

Xây boongke để trốn thuế

(NLĐO) - Cặp vợ chồng Radu và Diana Nemes bị tòa phán quyết trục xuất ra khỏi nước Mỹ và dẫn độ về Romania vì bị cáo buộc trốn thuế hơn 68 triệu USD.

Cặp vợ chồng này đã cất giấu nhiều đồng tiền vàng và bạc trị giá 2,7 triệu USD trong một mạng lưới boongke rộng lớn ngay tại nhà của họ nằm trên một khoảnh đất rộng 21 hecta ở Yelm, bang Washington (Mỹ).

Các nhà điều tra đã phát hiện 88 đồng tiền vàng và 10.500 đồng tiền bạc nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng vẫn còn 3 triệu USD đồng tiền vàng và bạc được chôn giấu chưa thể tìm thấy.

Có 2 người hàng xóm thú nhận đã giúp cặp vợ chồng này chôn một số tiền lớn.

Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện tại cơ ngơi của họ một số loại vũ khí, trong đó có 4 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng tiểu liên AR-15.

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Thực ra, 2 vợ chồng nhà Nemes bị truy nã ở Romania vì cáo buộc bán gần 1 triệu tấn diesel cho chính phủ nhưng sau đó báo cáo sai rằng sản phẩm này là nhiên liệu công nghiệp cấp độ thấp nên tránh được 68,9 triệu USD tiền thuế.

Các công tố viên liên bang cáo buộc 2 vợ chồng nhà Nemes sử dụng tiền “đã được rửa” để thành lập một số doanh nghiệp ma vỏ ở Romania.

Sự kiện vợ chồng nhà Nemes sở hữu bất hợp pháp nhiều loại vũ khí cùng với một boongke được trang bị đầy đủ - có hệ thống lọc nước, máy phát điện - cho thấy họ chuẩn bị để đối đầu với cơ quan thi hành pháp luật.

Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL
Boongke được trang bị đầy đủ. Ảnh: DAILY MAIL

Văn bản tòa án nêu rõ: Boongke này có thể là nơi trú ngụ cho cả gia đình nhà Nemes trong suốt nhiều tháng nếu không muốn nói đến đơn vị năm, căn cứ vào số lượng lương thực tích trữ ở đây.

Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL
Nhà Nemes tích trữ nhiều nước và lương thực trong boongke. Ảnh: DAILY MAIL

FBI cũng cho biết trước đây, nhà Nemes bay đến Mỹ trên chuyến bay hạng nhất. Họ đã tiêu hơn 200.000 USD tại các cửa hàng bán quần áo nhỏ và hàng trăm ngàn USD cho các hoạt động khác.

2 vợ chồng này còn đưa chiếc du thuyền Ramaya dài 21 m từ Địa Trung Hải đến Mỹ và sau đó bán được với giá 2,3 triệu USD.

Các nhà điều tra cáo buộc họ rửa số tiền trốn thuế qua các ngân hàng ở Dubai và Mỹ trước đi trốn khỏi Romania năm 2012. Sau đó, họ thành lập một số doanh nghiệp ở bang Washington nhằm hỗ trợ cho hành vi rửa tiền đó.

Hoài Vy (Theo Daily Mail)
AEON mở cửa xuyên Tết, nhiều ưu đãi hấp dẫn

AEON mở cửa xuyên Tết, nhiều ưu đãi hấp dẫn

Tiêu dùng 16:14

Từ ngày 24-1-2025 (25 tháng Chạp) đến 2-2-2025 (Mùng 5 Tết), hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON toàn quốc sẽ tăng giờ hoạt động.

Thông báo mời thầu gói thuê dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại cửa hàng, showroom năm 2025

Thông báo mời thầu gói thuê dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại cửa hàng, showroom năm 2025

Thị trường 16:04

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 thông báo mời thầu gói thuê dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại cửa hàng, showroom năm 2025

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 thông báo mời thầu

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 thông báo mời thầu

Thị trường 16:04

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 thông báo mời thầu gói thuê dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp năm 2025

ACB tiếp tục gia tăng thị phần, duy trì các chỉ số hiệu quả

ACB tiếp tục gia tăng thị phần, duy trì các chỉ số hiệu quả

Ngân hàng 15:37

Năm 2024, ACB tập trung thực hiện chiến lược gia tăng quy mô và thị phần, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng mạnh trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần

iTVC “Tết đủ đầy cùng Onebank” chạm đến cảm xúc hàng triệu người xem

iTVC “Tết đủ đầy cùng Onebank” chạm đến cảm xúc hàng triệu người xem

Ngân hàng 15:36

Vẫn là những chủ đề quen thuộc về ngày Tết nhưng iTVC của Nam A Bank đã truyền tải câu chuyện mới mẻ chạm đến cảm xúc người xem.

Liên tiếp các chuyến tàu cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đầu năm 2025

Liên tiếp các chuyến tàu cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đầu năm 2025

Điểm đến hấp dẫn 11:19

Đây là những tín hiệu lạc quan cho thấy đóng góp quan trọng của du lịch tàu biển trong cơ cấu phát triển ngành du lịch Quảng Ninh.

Dân văn phòng tất bật sắm Tết và tranh thủ săn thưởng mỗi ngày cùng Trà Xanh Không Độ

Dân văn phòng tất bật sắm Tết và tranh thủ săn thưởng mỗi ngày cùng Trà Xanh Không Độ

Tiêu dùng 11:18

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Khánh Vân (NVVP) đi xem quà Tết vì buổi tối thường tan làm lúc 20h, cô khó có thể mua sắm thoải mái, kịp giờ cửa hàng mở cửa.