Trong đó, đối tượng Lê Đăng Khoa đã lấy thông tin thẻ tín dụng để mua bán trên mạng, chiếm đoạt 369.000 USD và 219 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Thành rút được hơn 4,7 tỷ đồng rồi mua vàng cất giữ. Đối tượng tên Nguyễn Đình Nghị đã lấy cắp thẻ, mua bán qua mạng Internet chiếm đoạt một số tiền lớn.