Ngày 11-3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Mỹ Phượng (SN 1987; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trịnh Thị Mỹ Phượng
Phượng nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu. Để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng được một người quen giới thiệu và gọi điện cho ông Đ. (ngụ TP Bạc Liêu) để thỏa thuận và hỏi vay 800 triệu đồng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lãi suất 0,3%/ngày.
Để tạo "lòng tin", Phượng hứa nếu ngân hàng không cho vay lại được thì Phượng sẽ chuyển quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông Đ. để trừ nợ vay.
Sau đó, Phượng hẹn ông Đ. đến một văn phòng công chứng ở TP Bạc Liêu để thuê soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đăng ký thế chấp tại ngân hàng nên không công chứng được. Vì thế, Phượng ký tên vào hợp đồng và đưa cho ông Đ. cất giữ làm tin (hợp đồng treo).
Sau khi thỏa thuận vay tiền, ông Đ. đã chuyển vào tài khoản của Phượng 800 triệu đồng. Lúc này, Phượng nhắn tin cho ông Đ. xác nhận đã nhận đủ số tiền để tiếp tục tạo "lòng tin".
Thế nhưng, sau khi nhận được tiền của ông Đ. thì Phượng không tất toán hợp đồng vay vốn của mình tại ngân hàng như đã thỏa thuận mà dùng 250 triệu đồng để trả nợ cá nhân đã vay trước đó, còn lại 550 triệu đồng thì Phương sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra, công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phượng nên tiến hành bắt giữ.