26/02/2021 10:46

Diễn biến "nóng" vụ án CEO Alibaba đưa 3.924 người vào bẫy đa cấp

(NLĐO) - Khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.

Ngày 26-2, VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã nhận lại toàn bộ hồ sơ để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Diễn biến nóng vụ án CEO Alibaba đưa 3.924 người vào bẫy đa cấp - Ảnh 1.
Công an TP HCM thu giữ nhiều tài liệu và 20 thỏi kim loại màu vàng

Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.

Trước đó, sau gần 15 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, giữa tháng 12-2020, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 bị can khác về 2 tội danh nêu trên.

Tất cả 23 bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án "ma", sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 3924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.

Với thủ đoạn khá tinh vi, Nguyễn Thái Luyện hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Diễn biến nóng vụ án CEO Alibaba đưa 3.924 người vào bẫy đa cấp - Ảnh 2.
Các nạn nhân tố cáo Alibbaba

Sau khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết khi đến hạn mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Nhận thấy bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP HCM nộp đơn tố cáo.

Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra một số sai phạm khác.

Cụ thể, đối với dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận sau khi thống nhất với liên ngành TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ phần nội dung liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP HCM, toàn bộ dự án dân cư ở 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận được vẽ, lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Tin liên quan

Viết bình luận

Bác đơn khiếu nại của 2 "đại gia" ở Tiền Giang
8 phút trước 548 1k
VKSND Tối cao cho biết đã có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sang (SN 1973; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Chủ tịch HÐTV Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường và ông Ðoàn Văn Sang (SN 1975, ngụ TP Mỹ Tho), giám đốc công ty này và giữ nguyên quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công an tỉnh Tiền Giang.
Muốn ngăn "bà hỏa", phải chung tay
1 giờ trước 548 1k
Cảnh sát khu vực, công an xã chính quy, cán bộ điện lực phải song hành kiểm tra, cảnh báo, xử lý trường hợp vi phạm về PCCC
Ly kỳ giám định huyết thống cựu Giám đốc Agribank Bến Thành Nguyễn Thị Hoàng Oanh
19/4/2021 548 1k
(NLĐO) - Luật sư của cựu Giám đốc Agribank Bến Thành Nguyễn Thị Hoàng Oanh trưng ra chứng cứ mới cho rằng bị cáo phạm tội khi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cần phải xác minh.
Đường dây "đẻ thuê" giao dịch hơn 7 tỉ đồng do một phụ nữ cầm đầu
19/4/2021 548 1k
(NLĐO)- Tại thời điểm bị bắt, Hiền và Lan đang thực hiện giao dịch "đẻ thuê" với 9 người phụ nữ, trong đó có 3 người đang có thai. Mỗi vụ "đẻ thuê" thường có giá dao động từ 830-850 triệu đồng.
Bắt khẩn cấp tên "yêu râu xanh" hiếp dâm cháu gái 2 tuổi

Bắt khẩn cấp tên "yêu râu xanh" hiếp dâm cháu gái 2 tuổi

(NLĐO) - Chiều 19-4, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã truy bắt hung thủ trong vụ hiếp dâm cháu bé 2 tuổi xảy khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM.