20/08/2016 11:19

Lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

(NLĐO) – Bằng thủ đoạn giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền…các đối tượng đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Ngày 20-8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc), Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ý (SN 1995, quê Cần Thơ) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Theo cáo trạng, ngày 13-8-2014, ông H.Đ.D. đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai trình báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo còn nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 083.8820156 được đăng ký với thông tin cá nhân của ông.

Ông D. cho biết không có đăng ký số điện thoại trên thì được nối máy với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Công an Phòng PC47 Công an TP HCM nói ông D. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy đã bị bắt và yêu cầu hợp tác điều tra.

Lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Bị can Liu Tsung Chih và tang vật

Bị can Liu Tsung Chih và tang vật

Sau đó, người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Phòng PC47 Công an TP HCM hay không. Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số diện thoại của Phòng PC 47 Công an TP HCM.

Đối tượng yêu cầu ông Dũng rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông Dũng đã gọi điện lại vào số 083.9231168 để kiểm tra thì biết mình đã bị lừa nên báo công an.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, ngoài việc chiếm được tiền của ông D., các đối tượng còn chiếm đoạt của các bị hại khác với tổng số tiền là 4,6 tỉ đồng; Cơ quan điều tra đã phong tỏa và thu hồi được 1,26 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định như sau: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chen Guo Liang (đang bỏ trốn) đã gặp Hiếu, Bảo và được hai đối tượng này làm trợ thủ đắt lực.

Hiếu đã đến các chợ và bến xe ở địa bàn quận 8 tìm mua CMND của những người bị mất sau đó Hiếu cùng Bảo dán hình mình vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM. Sau đó, băng này thực hiện các cuộc gọi giả danh công an hù dọa các nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội rồi yêu cầu họ chuyển tiền đi xác minh có phải là tiền “sạch” hay không.

Bằng thủ đoạn này, nhóm Liu Tsung Chih, Bảo và Hiếu đã gom và cung cấp cho nhóm lừa đảo 62 thẻ ATM để sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo của 12 bị hại tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận số tiền gần 5 tỉ đồng.

Phạm Dũng

Tin liên quan

Viết bình luận

Triệt phá điểm cá độ bóng đá cực lớn núp bóng quán cà phê
30 phút trước 548 1k
(NLĐO)-Mở quán cà phê nhưng không chỉ bán nước giải khát, cà phê mà còn núp bóng để lập tụ điểm của đường dây cá độ bóng đá cực lớn ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bắt thêm nhiều đối tượng vụ hỗn chiến như phim tại Cần Thơ
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ đã bắt thêm nhiều đối tượng đang lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành tham gia vụ hỗn chiến có sử dụng súng tại trung tâm quận Ninh Kiều.
Thợ kim hoàn rỗi nghề đi chở "hàng đá", 9X tàng trữ nhiều ma túy
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Do bị chủ tiệm vàng cho nghỉ việc, Hồ chuyển sang đi chở "hàng đá" thuê để có tiền thỏa cơn nghiện. Trong khi đó, 9X ở Cà Mau bị bắt quả tang khi tàng trữ số lượng lớn ma túy
Án mạng đau lòng và chân dung người đàn bà “bỏ rơi” tình thân
3 giờ trước 548 1k
Vụ án khép lại với mức án 20 năm tù dành cho người đàn bà độc ác, nhưng vẫn là câu chuyện buồn không thể quên trong ký ức người dân trong xã.
Bắt nguyên chủ tịch thị trấn lập hồ sơ cấp đất trái quy định

Bắt nguyên chủ tịch thị trấn lập hồ sơ cấp đất trái quy định

(NLĐO)- Mặc dù nhiều diện tích đất nằm không đủ điều kiện cấp đất, nhưng 2 nguyên cán bộ thị trấn Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vẫn lập hồ sơ trình cấp trên cấp sổ đỏ, gây thất thoát trên 1 tỉ đồng.