Ngày 9-12, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 39 người khác về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huỳnh Long Bạch cùng những đối tượng điều hành đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng thừa nhận là những người điều hành chính.
Tuy nhiên, Huỳnh Long Bạch, Phạm Thị Mai Ngân cùng nhiều kẻ khác khai rằng vẫn dưới trướng một ông trùm người Ấn Độ. Vậy kẻ chủ mưu, đứng đầu này là ai, thân thế ra sao?
Công an đang làm rõ lời khai quan trọng của các đối tượng
Theo lời khai của nhóm này, người đàn ông ngoại quốc này tên Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ). Mohit chính là kẻ điều hành Swiftonline.live. Sau khi đồng bọn sa lưới thì trang Swiftonline.live cũng bị đánh sập và hiện Mohit không rõ đã xuất cảnh hay còn lẩn trốn. Liên quan đến lời khai quan trọng này, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ từng chi tiết của vụ án.
Ngày 4-11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, Ban Chuyên án đã cho "cất vó" bắt các đối tượng. Tuy nhiên, 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs lại bất ngờ ngưng hoạt động và Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) tính cao chạy xa bay ra nước ngoài.
Chuyên án vẫn tiếp tục mở rộng điều tra
Trước tình hình này, Ban Chuyên án đã ém quân để tiếp tục giữ vững kế hoạch. Ngay trong chiều 5-11, khi nhận được tin sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, Ban Chuyên án đã ra quân đồng loạt, tạm giữ Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu và 57 đối tượng khác trong trường hợp phạm tội quả tang. Khi đồng bọn sa lưới, Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cũng bỏ trốn và bị bắt tại quận 7.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết khi phá án đã triển khai 20 tổ trinh sát đặc nhiệm với hành trăm cán bộ, chiến sĩ có cả cảnh sát cơ động mới bắt được quả tang. Số đối tượng trong vụ án bị bắt gần như trọn vẹn và công an đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý tiếp.
Băng nhóm này phạm tội rất tinh vi, sử dụng siêu công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau.
Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thủ đoạn người tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.
Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Việc phá án đòi hỏi phải có trí tuệ, mày mò, học hỏi và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ.
Bước đầu xác định đây là đường dây cờ bạc qua mạng do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu. Khi khám phá vụ án, công an thu giữ tang vật trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.
Bước đầu, Công an TP HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD - tương đương 87.612 tỉ đồng. Công an TP HCM đánh giá đường dây cờ bạc này hoạt động cực kỳ tinh vi, nhiều mắc xích và sử dụng nhiều phương thức ma mãnh để lách luật.