Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây cờ bạc do Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu về hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đây là chuyên án được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM.
Những người tham gia đường dây đánh bạc "khủng" này làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau từ bác sĩ, nhân viên văn phòng, bán hàng qua mạng... Những "nhà đầu tư" muốn tham gia phải có tài khoản trên sàn giao dịch do băng nhóm Huỳnh Long Bạch lập ra, sau đó liên kết ngân hàng và quy đổi ra tiền ảo mới được chơi.
Trước khi tham gia sàn cờ bạc này, "nhà đầu tư" sẽ được đào tạo cách chơi, cách nộp tiền, mua gói bảo hiểm để khi bị thu liên tiếp 5 lần chơi sẽ được hoàn tiền. Sàn cờ bạc này hoạt động mô hình tương tự đa cấp, muốn có tiền thưởng, tiền hoa hồng cao thì con bạc cần lôi kéo nhiều người tham gia. Khi đạt một lượng lớn người tham gia vào một đội thì sẽ được phong làm "leader" (người điều hành nhóm).
Các đối tượng giao dịch qua mạng với lượng tiền khủng
Các "leader" này thường tổ chức họp qua mạng đối với các con bạc mới "chân ướt chân ráo" vào sản. Bên cạnh đó, nhóm "leader" thường lên mạng khoe mẽ, nổ "banh xác" về việc kiếm được rất nhiều tiền từ việc "đầu tư" qua mạng. Để chiêu dụ con bạc, nhóm "leader" thường xuyên đăng ảnh "check-in" sang chảnh ở các biệt thự xa hoa, chụp ảnh mua xe tiền tỉ hay đi rút lãi ngân hàng giữa mùa dịch.
Ngày 4-11, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM đã trực tiếp chỉ huy 20 tổ đặc nhiệm trinh sát với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có cả cảnh sát cơ động "cất vó". Tuy nhiên, 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs lại bất ngờ ngưng hoạt động và Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) tính cao chạy xa bay ra nước ngoài.
Trước tình hình này, Ban Chuyên án đã ém quân để tiếp tục giữ vững kế hoạch. Ngay trong chiều 5-11, khi nhận được tin sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, Ban Chuyên án đã ra quân đồng loạt, tạm giữ Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu và 57 đối tượng khác trong trường hợp phạm tội quả tang. Khi đồng bọn sa lưới, Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cũng bỏ trốn và bị bắt tại quận 7.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết băng nhóm này phạm tội rất tinh vi, sử dụng công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau.
"Băng nhóm này còn dùng thủ đoạn người tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.
Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Việc phá án đòi hỏi phải có trí tuệ, mày mò, học hỏi và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Để bắt quả tang đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã triển khai 20 tổ công tác, tôi đã trực tiếp điều hành hàng trăm quân có cả cảnh sát cơ động để tiến hành bắt quả tang", đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin.
Công an TP HCM đọc lệnh bắt các đối tượng
Khi phá án thì yếu tố bí mật cũng rất cao, được thực hiện liên tục và ròng rã trong nhiều tháng. Hàng trăm trinh sát phải tác chiến trên mạng 24/24, nhiều đêm không ăn không ngủ để thu thập tài liệu. Trong đó việc phá án còn gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng sử dụng tiền ảo, tính mã hóa rất cao nên cực kỳ khó khăn.
Hiện nay Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của từng đối tượng cũng như các ngóc ngách khác của vụ án. Nhưng cơ bản các đối tượng cầm đầu 2 sàn Swiftonline.live và Nagaclubs.
Đến thời điểm hiện tại, VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam Phạm Thị Mai Ngân cùng 38 đồng phạm khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là các đối tượng trọng điểm tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn.
Khi vụ án được khám phá, Công an TP HCM đã tạm giữ 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan. Các đối tượng này vẫn đang được tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi của từng người. Sau khi đồng bọn sa lưới, hai kẻ cầm đầu vụ án là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đã bỏ trốn, sau đó bị các trinh sát bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở quận 7 (TP HCM).
Tang vật thu được trong vụ án trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.
Bước đầu, Công an TP HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD - tương đương 87.612 tỉ đồng. Công an TP HCM đánh giá đường dây cờ bạc qua mạng do Huỳnh Long Bạch cầm đầu là cực kỳ tinh vi, nhiều mắc xích và sử dụng nhiều phương thức ma mãnh để lách luật.