Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 26-12 xác nhận vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thăng (SN 1998; ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có hành vi cho vay với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Công an bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Thắng (bìa phải)
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7-2021 Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi. Chiêu bài của các đối tượng này sử dụng là có thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu, số điện thoại người vay… nên đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Trong khoảng thời gian 5 tháng, Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182.5%/năm đến 304.33%/năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
Hành vi của đối tượng Thăng có dấu hiệu của tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Để qua mắt sự phát hiện của lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.