Sáng 3-5, Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Cẩm Uyên (SN 1989, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Uyên là người giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Bích Thuận, tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quảng Đà (Công ty Quảng Đà) trong việc nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân.
Bị can Hồ Cẩm Uyên tại thời điểm bị bắt giữ
Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của Uyên và phát hiện nhiều tài sản có giá trị. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời thu giữ toàn bộ tài sản có giá trị của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng và thu hồi số tài sản còn lại mà các đối tượng chiếm đoạt.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng nhận nhiều đơn tố cáo về việc Công ty Quảng Đà, có địa chỉ tại số 155 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) lừa đảo tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền tại một dự án mang tên "Khu dân cư Nam Cẩm Lệ" và 121 lô đất mặt tiền nằm tại đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Theo hồ sơ, khu đất trên là do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý và không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Tuy nhiên, Công ty Quảng Đà vẫn "vẽ" ra "bản đồ chi tiết" để lừa bán người mua nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Do phát hiện Công ty Quảng Đà lừa bán đất, đến ngày 14-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Bích Thuận lúc này vẫn ngang nhiên rao bán trái phép những lô đất thuộc dự án trên thêm nhiều tháng nữa.
Các lô đất được rao bán có giá thấp nhất là 2,2 tỉ đồng. Nhiều người mua là nạn nhân bị lừa tiền đặt cọc từ 500 – 800 triệu đồng nếu đặt mua 1 lô đất. Có nhiều người còn bị lừa với số tiền rất lớn, trên 6 tỉ đồng vì mua đến 12 lô đất. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thuận.