Đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Thái Luyện: Gần 4.000 người sập bẫy vì ham lời

Ngày 19-12, VKSND TP HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Sập bẫy vì ham lời

Theo đó, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - CEO Công ty Alibaba và một loạt lãnh đạo của công ty này, gồm: kế toán trưởng Huỳnh Thị Kim Thắng, Phó Tổng giám đốc phụ trách đào tạo Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách truyền thông Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), cùng 17 bị can khác, cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên.

Trước đó, Trinh bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng". Võ Thị Thanh Mai đang tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Tất cả 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 "dự án ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 3.924 người, chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng. Nguyễn Thái Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng.

Đại diện cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện (áo trắng)

Sau khi nhận thấy bị lừa đảo, các bị hại đến Công an TP HCM nộp đơn tố cáo. Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ôtô, tài sản khác để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả.

Thu gom số lượng lớn đất nông nghiệp

Công an TP HCM xác định Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Sau khi thu gom lượng lớn đất nông nghiệp, Luyện cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 7-2018, Lực ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Sau khi mua gom các thửa đất này, Lực và Công ty Alibaba lập "dự án ma" lấy tên "Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5" để phân lô bán nền trái phép.

Theo quy hoạch, khu đất được phân bố 4.080 m2 đất ở, 31.543 m2 đất nông nghiệp, làm đường cao tốc 17.039 m2, làm nghĩa trang 2.942 m2. Sau khi mua lại khu đất, Lực ký hợp đồng ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng) quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng. Được ủy quyền, bà Anh ký hợp đồng hợp tác với Lĩnh. Sau đó, Công ty Địa ốc Chiến Thắng giao cho Alibaba quảng cáo rầm rộ để tìm khách hàng, nhận cọc, ký hợp đồng mua bán đất nền.

Đồng thời, bà Anh ký ủy quyền cho ông Trang Chí Linh (lúc này là Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Manula) được quyền ký kết hợp đồng 3 bên như đặt cọc, chuyển nhượng, thu mua, ký gửi đất nền. Sau đó, Linh ký hợp đồng với các công ty lén lút thi công xây dựng "dự án ma" để phân phối ra thị trường.

Tại Đồng Nai, Luyện chỉ đạo lập "dự án ma" Alibaba Long Phước 1, sau đổi tên Newland City, để chuyển nhượng đất nền thổ cư không có thật cho khách hàng, chiếm đoạt 14 tỉ đồng.

Các thuộc cấp của Luyện đứng tên nhận chuyển nhượng 36 lô đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba. Sau đó, ký hợp đồng với công ty con của Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư đặt tên Alibaba Long Phước 15, Tân Thành Center City 1, Ali Mega Xuân Lộc; phân lô, tách thửa trái phép, ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng. Công ty Alibaba đã chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng của 301 bị hại qua các dự án này.

Võ Thị Thanh Mai được xác định là cánh tay đắc lực cho chồng lừa đảo. Bà Mai đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm. Ngoài ra, còn là người đứng tên đại diện pháp luật Manula.