Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Cùng với đó, A09 đề nghị truy tố 17 bị can ở 3 nhóm tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ngày 18-9-2023, Công an tỉnh Hòa Bình bắt Nguyễn Hoài Sơn để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Biết tin này, nhóm đồng phạm của Sơn báo nhau lẩn trốn, đồng thời bàn bạc tìm các lo cho Sơn được tại ngoại, giảm nhẹ tội để bản thân cũng không bị công an xử lý hoặc giảm nhẹ trách nhiệm liên quan.

Do biết ông Tưởng Hữu Hạnh (43 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) có mối quan hệ rộng, từng giúp người khác được tại ngoại và là người cùng quê, bị can Lê Thanh Phúc (28 tuổi, quê huyện Châu Thành, trưởng nhóm mua bán hóa đơn) đã trao đổi, nhờ ông Hạnh tìm cách chạy án cho Sơn. Đồng ý giúp, ông Hạnh yêu cầu Phúc đưa 700 triệu đồng và cung cấp số điện thoại người sẽ nhận tiền.

Ngày 19-9-2023, nhóm của Phúc gom đủ 700 triệu đồng và chuyển cho người của ông Hạnh. Tuy nhiên, ông Hạnh yêu cầu nhóm Phúc chuyển tổng cộng 5 tỉ đồng để lo cho Sơn được tại ngoại. Sau đó, nhóm của Phúc góp được 4,899 tỉ đồng rồi chuyển cho ông Hạnh.

Kết luận điều tra thể hiện, những người liên quan việc này phần lớn không biết hết nhau và việc bàn bạc, "hùn tiền" chạy án đều qua sim rác hoặc mạng xã hội. Thậm chí tiền được chuyển - nhận cũng do những "người lạ" thực hiện.

Cùng việc góp tiền, nhóm bị can cũng tìm "cửa" để chạy án cho ông trùm. Cụ thể, đúng hôm Sơn bị bắt, bị can Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc điều hành Công ty cà phê Lekofe (TP HCM), nhận được điện thoại của một người tự xưng tên là Quốc nhờ chạy án cho Sơn.

Sau đó, Toàn nhờ bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh, Công ty Yuki), một thám tử tư tại TP HCM, tìm hiểu xem Sơn bị cơ quan nào bắt và tìm cách chạy án. Đức biết Sơn bị bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn từ một cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, Đức tìm cách kết nối với cơ quan thụ lý điều tra hành vi phạm tội của Sơn để tìm hiểu thông tin và đặt vấn đề chạy án. Chiều 23-9-2023, Đỗ Văn Đức bay từ TP HCM ra Hà Nội và lên Hòa Bình, được một cán bộ công an quen từ trước đưa đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để gặp một phó trưởng phòng An ninh điều tra hỏi thông tin, tình hình của Sơn song bị từ chối.

Theo kết luận điều tra, ngoài tìm gặp công an để "moi tin" và đặt vấn đề chạy án, Đức còn tìm nhiều "cửa" để lo cho Sơn song không trót lọt. Trong đó, Đức tìm được đường dây chạy án liên quan bị can Đoàn Thị Bích Liên (53 tuổi, trú huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Kết luận điều tra thể hiện, Liên là lao động tự do, nhưng "nổ" mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, khoảng 5 - 7 ngày sẽ chạy cho Sơn được tại ngoại với chi phí là 2,3 tỉ đồng. Đến thời hạn theo hẹn, Sơn không được tại ngoại, Đức nghi ngờ bị Liên lừa đảo nên đã cùng đồng phạm đến A09 Bộ Công an tự thú.