Xử lý những tài sản liên quan đến ông Trần Phương Bình và đối tác ra sao?

Dự kiến thứ hai (ngày 6-7), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) thất thoát 8.800 tỉ đồng tiếp tục với phần tranh luận.

Một trong những diễn biến đáng lưu ý trong thời gian xét xử trước đó là việc đại diện VKSND TP HCM đưa ra những phương án bảo đảm thi hành án. Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên, phong tỏa nhiều tài sản là bất động sản, vốn góp liên quan đến nhiều khoản vay sai quy quy định lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh có trách nhiệm bồi thường gần 4.000 tỉ đồng

Cụ thể, người thừa hành quyến công tố tại tòa đề nghị HĐXX giao DAB quản lý 17 quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, nhà xưởng, văn phòng làm việc tại TP HCM; 3 quyền sử dụng đất và toàn bộ trang thiết bị, nhà xưởng sản xuất thép Đồng Tiến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những tài sản này đảm bảo nghĩa vụ trả 58 khoản vay mà nhóm khách hàng Đồng Tiến vay DAB. Theo đại diện cơ quan công tố, DAB còn có quyền quản lý 11 tài sản do nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng đang thế chấp tại đây. Đó là nhà, đất nằm rải rác trên địa bàn TP HCM, tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị cấp sơ thẩm tiếp tục phong tỏa mọi giao dịch, chuyển nhượng đối với 5 tài sản nhằm đảm bảo nghĩa vụ dân sự của nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng; trong đó có nhà đất tại số 55/6 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.

Ngoài ra, đại diện VKS đề nghị tòa án kê biên nhiều vốn góp của doanh nghiệp, cá nhân thông đồng bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) vay vốn sai quy định. Đối với 250 tỉ đồng Công ty TNHH Một thành viên Ba Son mới nộp lại, đại diện VKS đề nghị tòa án tiếp tục tạm giữ vì đây là khoản tiền đầu tư trái pháp luật của ông Bình.

Về trách nhiệm khắc phục thiệt hại, đại diện VKSND TP HCM khẳng định bị cáo Trần Phương Bình chịu trách nhiệm bồi thường cho DAB hơn 75,6 tỉ đồng (số tiền bị cáo trực tiếp chiếm đoạt rồi sử dụng hết vào mục đích cá nhân). Không chỉ vậy, bị cáo Bình phải bồi thường hơn 3.100 tỉ đồng vì cho các nhóm khách hàng vay vốn trái quy định. Cùng đó, đại diện VKS nhận thấy ông Bình có quyền khởi kiện dân sự 4 cá nhân là khách hàng, đối tác vay tiền DAB có liên quan đền số tiền trên. 

Tương tự, bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 4.000 tỉ đồng. Đại diện cơ quan công tố giải thích đây là khoản tiền nhóm khách hàng M&C do bị cáo này điều hành và chỉ đạo vay vốn không có tài sản đảm bảo, khiến DAB tổn thất. Đại diện VKSND TP còn buộc nhiều cá nhân khác hoàn trả, liên đới bồi thường hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tòa án cùng cấp xử phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp mức án bị cáo Bình phải chịu là tù chung thân. Phạm tội với vai trò đồng phạm, 11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2-20 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đại diện cơ quan công tố khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Bình và 11 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, khiến DAB tổn thất nặng nề. "Khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, ngân hàng gặp nhiều khó khăn về tín dụng, tài sản thất thoát trong vụ án có khả năng thu hồi một phần. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, thực hiện nhiều lần, hành vi phạm tội có tính hệ thống, hậu quả vụ án vô cùng lớn" - đại diện VKS lập luận trước tòa.

Trong phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho bị cáo Bình lập luận tổng giá trị tài sản đảm bảo của rất nhiều khoản vay có khả năng cân đối, khắc phục phần lớn hậu quả.