12/09/2022 19:50

Vụ án Trịnh Văn Quyết: Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros

(NLĐO)- Giúp sức cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, bị bắt.

Ngày 12-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án Trịnh Văn Quyết: Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thiện Phú thời điểm còn tại chức - Ảnh: FLC Faros

Theo Trung tướng Tô Ân  Xô, bị can Phú bị bắt do có sai phạm do liên quan đến vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC, cùng đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016 có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định tính đến ngày 24-2-2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng 6.412.480.399.700 đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam 2 em gái của bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định các bị can liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.

Nguyễn Hưởng

Tin liên quan

Viết bình luận

Tình tiết ớn lạnh trong vụ phóng hỏa tại quận 12, TP HCM
18 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Cô gái được xác định tử vong tại căn phòng, còn nam thanh niên bị thương, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm đột nhập và phóng hỏa căn nhà.
Công an tỉnh Long An tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai
21 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án.
Quảng Nam: Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỉ đồng
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện, thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng.
Vụ nguyên lãnh đạo quận Cẩm Lệ bị bắt vì nhận hối lộ: Công ty “quen mặt” liên tiếp trúng thầu 3 năm liền
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng 3 năm liền trúng các gói thầu nạo vét bùn tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) trước khi nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt để điều tra hành vi “đưa hối lộ”. Vụ việc cũng khiến nguyên lãnh đạo quận Cẩm Lệ vướng vòng lao lý.
Quảng Bình: Khởi tố nữ giám đốc vì hành vi trốn thuế

Quảng Bình: Khởi tố nữ giám đốc vì hành vi trốn thuế

(NLĐO) – Nữ giám đốc có dấu hiệu lập "khống" để trốn số thuế phải nộp với số tiền hơn 525 triệu đồng.