26/03/2018 15:17

Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank

(NLĐO) – Dàn lãnh đạo Ngân hàng Trustbank khi cấp tín dụng cho 2 công ty vay tiền đã bỏ qua những cảnh báo rủi ro tài chính, gây thiệt hại hơn 471 tỉ đồng.

Ngày 26-3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân  hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (SN 1977; nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (SN 1974; nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979; nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.

Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank - Ảnh 1.

Ngân hàng Trustbank được chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh

Ngày 28-12-2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).

Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…

Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Phạm Dũng

Tin liên quan

Viết bình luận

Mẹ chồng, con dâu ở Quảng Nam đốt xăng đánh ghen bị khởi tố tội giết người
37 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Mẹ chồng cùng con dâu ở tỉnh Quảng Nam sử dụng chai xăng 1,5 lít tưới vào người cô gái trẻ đốt để đánh ghen đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Kinh hãi với 172 bao tải trên chiếc ôtô tải
44 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Qua kiểm tra thùng ôtô tải, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 172 bao tải chứa 5,9 sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối
Hình ảnh "bà trùm" thao túng đấu thầu ở Sở Y tế TP Cần Thơ trong phiên xét xử sáng nay
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Sáng nay (9-2), TAND mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án 20 bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỉ đồng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.
Một tháng truy tìm kẻ đưa bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ "tâm sự"
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Quen qua mạng xã hội facebook, N.(25 tuổi) đã hẹn X. (14 tuổi) đến nhà nghỉ tâm sự, sau đó có quan hệ tình dục.
Diễn biến bất ngờ vụ án YouTuber Jimmy Huỳnh

Diễn biến bất ngờ vụ án YouTuber Jimmy Huỳnh

(NLĐO) – YouTuber Jimmy Huỳnh từng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù do thuê ôtô của người khác rồi đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Bất ngờ là tại phiên phúc thẩm, HĐXX quyết định hủy...