3 bị can bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi "Buôn lậu" gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh (nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa).
Trước đó, cuối tháng 11-2020, tại đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng.
Số hàng này không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ khác chứng minh tính hợp pháp theo quy định pháp luật.
Lô hàng lậu mỹ phẩm, gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng
Đến ngày 5-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.
Để làm rõ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh mở rộng điều tra vụ buôn lậu mỹ phẩm, hàng gia dụng này. Công an xác định 2 container hàng lậu có dấu hiệu liên quan đến Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định cơ bản toàn bộ nội dung phạm tội và đối tượng liên quan.
Bên cạnh việc khởi tố 3 bị can điều hành đường dây, cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố các đối tượng liên quan khác.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã biểu dương, khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án buôn lậu này.
Ông Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đạt được.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khen thưởng ban chuyên án
Q. Luật