Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Doãn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Doanh Gia, trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Viết Thành (Giám đốc Công ty giao nhận Khang Trinh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Trước đó, phát hiện quá nhiều sai phạm, Cục Hải quan TP HCM khởi tố rồi chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.
Một trong những lô hàng bị phát hiện
Nghi ngờ lô hàng nhập khẩu do Công ty Doanh Gia mở tờ khai tại Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I (cảng Cát Lái) là hàng lậu nên ngày 22 và 23-10-2015, Hải quan cảng Sài Gòn phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an tiến hành kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ hàng hóa trong container là hàng điện tử đã qua sử dụng (thuộc loại hàng cấm nhập khẩu) và thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (là hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm) trong khi tờ khai lại ghi hàng hóa là máy pha cà phê, xe đạp đua, loa thùng nghe nhạc mới 100%, máy phát điện xoay chiều.
Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng khác do Công ty Doanh Gia nhập khẩu (chưa khai báo hải quan), phát hiện trong lô này có các mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện (phải xin giấy phép).
Theo công an, Hậu được một đối tượng thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên với giá 1,48 tỉ đồng.
Mặc dù biết rõ lô hàng này không thể nhập khẩu nhưng Hậu vẫn bàn bạc và đưa Thành 1,2 tỉ đồng để làm hồ sơ chứng từ giả để khai báo hải quan nhập khẩu lô hàng.