04/10/2022 18:32

TP HCM: Bắt 3 người trong đường dây giả ngân hàng lừa hơn 600 người

(NLĐO) - Dưới sự điều hành của Nguyễn Hồng Thạch, hai thuộc cấp đã giúp sức tích cực hình thành đường dây lừa đảo hơn 600 người ở TP HCM.

Ngày 4-10, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993), Trần Văn Quân (SN 1999) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1995) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đường dây mạo danh ngân hàng cho vay lãi suất 0% lừa khoảng 600 người ở nhiều nơi do Nguyễn Hồng Thạch cầm đầu. Hai bị can Trần Văn Quân và Hoàng Anh Tuấn đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Hồng Thạch lừa đảo, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, chiều 26-9, Công an quận Tân Phú phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà số 48 đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Bị khám xét bất ngờ, 82 nhân viên của Nguyễn Hồng Thạch không kịp trở tay.

TP HCM: Bắt 3 người trong đường dây giả ngân hàng lừa hơn 600 người - Ảnh 1.

Công an làm việc với những người điều hành đường dây lừa đảo

TP HCM: Bắt 3 người trong đường dây giả ngân hàng lừa hơn 600 người - Ảnh 2.

Các nhân viên làm thuê

Công an thu giữ nhiều tang vật như: Điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền,…

Từ lời khai của các nhân viên và những người liên quan, Công an quận Tân Phú xác định Thạch sử dụng căn cước công dân của người khác thuê nhà và sắp xếp cho 82 người làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

Nhóm Thạch chuyển cho khách hợp đồng giả và thẻ ngân hàng giả và nhờ thu hộ các khoản phí bảo hiểm. Khi khách nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện.

Chiếm đoạt được tiền của khách, các đối tượng cắt liên lạc. Thạch trả công cho nhân viên mỗi tháng từ 8 đến 10 triệu đồng và được thưởng theo doanh số từ 100.000 đến 130.000 đồng trên mỗi đơn. Những người được thuê có nhiệm vụ như: Liên lạc tư vấn dẫn dụ khách; tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

PHẠM DŨNG

Tin liên quan

Viết bình luận

Tổng giám đốc "chia tay đòi quà", tống tiền nữ giáo viên bằng clip nóng
vài giây trước 548 1k
(NLĐO) - Bị chia tay, Dương Hoài Thương, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco, đã yêu cầu bạn gái trả lại quà, tiền, nếu không sẽ đăng clip "nóng" của 2 người lên mạng
Bắt xe container đang chở 35 tấn đường nhập lậu đi tiêu thụ
18 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một chiếc xe container đang vận chuyển 35 tấn đường nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ
CLIP: Xác minh thông tin cô gái trẻ bị tát trong lúc mặc cả khi mua quần áo
40 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Công an vào cuộc xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội về cô gái trẻ bị người bán hàng tát và đuổi đi khi mặc cả trong lúc mua quần áo
Nguyễn Thái Luyện: Chưa ai phải mất tiền (?)
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện tiếp tục phủ nhận hành vi như cáo trạng đã nêu.
Vụ chuyến bay giải cứu công dân: Bắt 1 lãnh đạo doanh nghiệp

Vụ chuyến bay giải cứu công dân: Bắt 1 lãnh đạo doanh nghiệp

(NLĐO) - Mở rộng điều điều tra vụ án giải cứu công dân, Bộ Công an đã khởi tố Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh, cùng 1 bị can khác