Tạm giam tổng giám đốc cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Ngày 11-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ngô Văn Thu (SN 1971; ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960), Trương Minh Giàu (SN 1969), Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976) và Lưu Bá Phúc (SN 1975) – cùng ngụ TP Long Xuyên - để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Thu

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010-2014, Công ty CP Việt An do Thảo (nguyên tổng giám đốc) và Thu làm tổng giám đốc cùng Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt trên 600 tỉ đồng của Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, Tuyên và Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền này.

Tuyên, Phúc, Hùng và Giàu cũng đã bị bắt để điều tra mở rộng

Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án  "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài. 

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng cũng như làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý.