Ngày 26-7, Công an TP HCM cho biết cơ quan này đã khởi tố Võ Văn Đông (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) về tội “Buôn lậu”. 5 người khác gồm Phạm Toàn, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Toàn, Nguyễn Đình Thiều, Võ Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương.
Cơ quan chức năng kiểm kê hàng hóa trong vụ án
Đây là những người liên quan trong vụ án Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 (Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM) buôn lậu. Người này đã bị bắt giữa năm 2021.
Trước đó, ngày 24-5-2021, Công an TP HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Duy Tiến thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế là 192 tỉ đồng. Đầu tháng 6-2021, CQĐT khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.
Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các đối tượng trong Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến.
Cũng liên quan đến vụ án "Buôn lậu" do Hoàng Duy Tiến chủ mưu, tháng 4-2021, Công an TP HCM cũng đã khởi tố 11 người gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều. Tất cả đều bị khởi tố tội "Buôn lậu".