06/12/2014 06:26

Nhóm cán bộ Ngân hàng TMCP Xây dựng gây thiệt hại hàng ngàn tỉ

(NLĐO)- Cố ý làm trái và vi phạm các quy định về cho vay, nhóm cán bộ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), trong đó có cựu chủ tịch Phạm Công Danh, đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng như lập hồ sơ khống để vay của VNCB hơn 5.000 tỉ đồng.

 

Ông Phạm Công Danh khi còn đương chức
Ông Phạm Công Danh khi còn đương chức

 

Ngày 5-12, Cơ quan tố tụng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét 6 bị can trong vụ án gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Các bị can gồm: Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB; và Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng bị khởi tố điều tra về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và  tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

3 bị can khác bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Phạm Việt Thép (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát); Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung (Công ty Trung Dung) và Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hưng Việt. Trừ Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với: Phạm Công Danh (SN 1965, trú tại quận 11, TP HCM); Phan Thành Mai (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM).

Trước đó, ngày 29-7-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và bắt tạm giam bị can đối với: Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB; Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; và Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu cơ quan tố tụng xác định các bị can Viễn, Tùng, Thép đồng phạm với Phạm Công Danh trong việc sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH An Phát do Thép làm Giám đốc để chỉ đạo lập hồ sơ khống để nâng cấp hệ thống Core Bankinh để rút hơn 63 tỉ đồng của VNCB.

Bên cạnh đó, Viễn, Bình đã giúp sức Phạm Công Danh sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV Trung Dung để lập khống hồ sơ thuê địa điểm làm trụ sở hoạt động của VNBC tại phường 15, quận 10, TP HCM để rút hơn 200 tỉ đồng của VNBC.

Viễn và Vân đã đồng phạm với Phạm Công Danh để lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại phường 12, quận 10, TP HCM, để rút hơn 400 tỉ đồng của VNBC.

Ngoài ra, Viễn, Quyết đã giúp sức Phạm Công Danh lập 39 hồ sơ khống để vay hơn 5.000 tỉ của VNBC.

Nguyễn Quyết

Tin liên quan

Viết bình luận

Bắt 3 kẻ tổ chức cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Công an vừa khởi tố, bắt 3 đối tượng tổ chức cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Nguồn gốc 5 tỉ đồng của nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh vừa bị trộm
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Đối tượng đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".
2 đối tượng dương tính với ma túy, "lận lưng" 3 khẩu súng và 18 viên đạn
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Minh khai nhận đã mua số vũ khí trên vào năm 2017 tại khu vực cửa khẩu Móng Cái với giá 100 triệu đồng nhằm mục đích vừa để phòng thân và để sưu tầm.
Xem xét xử lý đối tượng nhập cảnh trái phép gây ra "chùm ca bệnh" Covid-19
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Ngoài bạn gái là nhân viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng, Tùng còn làm lây nhiễm Covid-19 cho người bạn trọ cùng phòng với bạn gái Tùng.
Điều tra nhiều clip nam nữ thác loạn tập thể nghi ở quán bar Sunny có nhiều ca Covid-19

Điều tra nhiều clip nam nữ thác loạn tập thể nghi ở quán bar Sunny có nhiều ca Covid-19

(NLĐO)- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ nội dung clip quay lại cảnh nhiều nữ nhân viên cùng nhiều vị khách "thác loạn" tập thể và được cho là diễn ra tại quán bar Sunny trên địa...