20/09/2019 11:59

Lợi dụng kẽ hở của Công ty Fe Credit ở TP HCM, 3 đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Lợi dụng những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay của Công ty tài chính Fe Credit có trụ sở tại TP HCM, 3 đối tượng đã làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 20-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Thuận Thành vừa điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

3 bị can này, gồm: Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, trú tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành), Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) và Trần Văn Bào (29 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Lợi dụng kẽ hở của Công ty Fe Credit ở TP HCM, 3 đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan chức năng xác định, lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit có trụ sở tại TP HCM, 3 đối tượng đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cho hay Phạm Ngọc Lượng là đối tượng chủ mưu trong vụ án, từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit, trụ sở tại TP HCM nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay. Do đó, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mọi thông tin cá nhân trên mỗi chứng minh nhân dân giả được Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit. Còn ảnh chân dung do Lượng cùng Nguyễn Văn Hưng tìm và thuê người chụp. Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Lượng và Hưng là Trần Văn Bào.

Với những chiếc chứng minh nhân dân giả, Hưng và Lượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đối tượng. Với thủ đoạn đó, bước đầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỉ đồng của Công ty tài chính Fe Credit.

Lợi dụng kẽ hở của Công ty Fe Credit ở TP HCM, 3 đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tiến hành khám xét, Công an huyện Thuận Thành đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 bộ máy tính để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 1 máy khắc dấu, 1 máy in màu, 1 máy in đen trắng, 1 máy ép plastic và 9 chứng minh nhân dân giả.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

B.H.Thanh

Tin liên quan

Viết bình luận

Diễn biến mới nhất vụ trăm "quái xế" gây náo loạn ở TP HCM
6 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Công an xác định Thơ, Toàn, Hùng và Khang tham gia tích cực vào hoạt động "đi bão", gây rối trật tự công cộng.
Muốn mua Iphone 14 Promax giá rẻ, bị "giăng bẫy" lừa mất 55 triệu đồng
7 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thấy tài khoản Facebook "NG Mai" đăng tin bán điện thoại Iphone 14 Promax chỉ 28 triệu đồng, thấy vậy một người đàn ông ở Thanh Hóa đặt mua 2 chiếc và bị đối tượng lừa đảo "giăng bẫy" lừa mất 55 triệu đồng
Gã đàn ông có vợ bỏ 30 triệu đồng thuê người tạt axit nhân tình để trả thù
28/1/2023 548 1k
(NLĐO)- Dù đã có gia đình nhưng Đỗ Viết Lợi ở Thanh Hóa vẫn nảy sinh tình cảm và qua lại với một nữ nhân viên quán karaoke. Khi bị chia tay, Lợi níu kéo bất thành liền bỏ 30 triệu đồng thuê người tạt axit để trả thù
Công an Quảng Nam bắt 2 đối tượng bị truy nã
28/1/2023 548 1k
(NLĐO) - Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa vận động, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Hai cặp đôi gây án chấn động dư luận

Hai cặp đôi gây án chấn động dư luận

(NLĐO) - Trong năm 2022, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử 2 đại án gây chấn động dư luận là: vụ Công ty Alibaba lừa đảo bán "dự án ma" và vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.