03/07/2018 10:18

Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng

(NLĐO)- Sáng 3-7, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (Ngân hàng MHB).

17 bị cáo tại ngoại

17 bị cáo được tại ngoại có mặt đầy đủ tại tòa. Trong đó, nhóm bị cáo bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty MHBS; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đoàn Việt Thắng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Trần Mỹ Linh, nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS; Trương Thanh Liêm, nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng MHB; Nguyễn Phương Duy, nguyên Trưởng Phòng Đầu tư MHB; Võ Kim Phụng, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS; Lê Việt Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Phong Nguyên; Đoàn Hồng Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Econ Plus; Lê Nguyên Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc và Phan Ngọc Nhân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh.

Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng - Ảnh 1.

HĐXX sơ thẩm đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử

Ngoài ra, 4 bị cáo Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Bùi Hồng Minh, nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng và Bùi Sĩ Hiếu, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB, cùng bị  truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

MHBS – "sân sau" của lãnh đạo MHB?

Năm 2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (Công ty MHBS), hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Từ năm 2011– 2014, lấy danh nghĩa chị gái, Huỳnh Nam Dũng góp 13,8 tỉ đồng vào Công ty MHBS.Tương tự, Nguyễn Phước Hòa lấy tên con trai để góp 2,7 tỉ đồng. Hai lãnh đạo ngân hàng này thông qua chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng sang Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, đây thực chất là chuyển tiền cho Công ty MHBS đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại nhiều chi nhánh Ngân hàng MHB và mua bán trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng này.

Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng - Ảnh 2.

17 bị cáo hầu tòa

Hành vi trên của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại hơn 349 tỉ đồng.

Có tiền, cán bộ, lãnh đạo Công ty MHBS thống nhất mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán; gây thiệt hại hơn 108,3 tỉ đồng.

Từ sai phạm trên, các bị cáo Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng, Lê Nguyên Ngọc 568 triệu đồng, Huỳnh Nam Dũng 460 triệu đồng, Trương Thanh Liêm 280 triệu đồng, Lê Việt Hùng 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc 131 triệu đồng.

Tổng thiệt hại ngân hàng phải gánh chịu là gần 458 tỉ đồng.

Năm 2015, Ngân hàng MHB sát nhập vào Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Do đó, hiện BIDV là nguyên đơn dân sự trong vụ án.

Tháng 1-2018, TAND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề.

Cụ thể, cơ quan pháp luật cần xem xét trách nhiệm của nhiều cá nhân khác làm việc tại ngân hàng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TAND TP yêu cầu cơ quan điều tra thu thập thêm chứng cứ chứng minh việc có hay không có việc Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương cấp vốn cho Công ty MHBS đảo nợ, kinh doanh.



Di Lâm

Tin liên quan

Viết bình luận

50 người bị nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai lừa 42 tỉ đồng
9 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Thua cá độ bóng đá, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã lừa 50 người hùn tiền mua đất nhưng thực chất là chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 42 tỉ đồng.
Bình Phước bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
32 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Những người này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 22-2 với ý định vượt biên sang Campuchia
Chủ quán bị đâm chết nghi chỉ vì mâu thuẫn nước chấm với khách
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Ngày 25-2, Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghi do liên quan đến mâu thuẫn về nước chấm giữa chủ quán ăn với khách.
Phụ huynh “dỏm” rút sạch tiền của nữ gia sư bằng chiêu lừa mã OTP ngân hàng
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Đối tượng giả làm phụ huynh để yêu cầu nữ gia sư cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, sau đó rút sạch tiền trong tài khoản, nạp vào game online.
Kẻ cướp giật ở quận Tân Phú khiến 2 người thiệt mạng đã ở đâu và khai gì?

Kẻ cướp giật ở quận Tân Phú khiến 2 người thiệt mạng đã ở đâu và khai gì?

(NLĐO) - Sau khi gây ra vụ cướp giật ở quận Tân Phú (TP HCM) khiến 2 người thiệt mạng, kẻ cướp đã vào bệnh viện điều trị rồi bỏ trốn.