25/05/2022 15:08

"Kiều nữ" gom tài khoản ngân hàng tiếp tay cho lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO)- Làm kế toán, "kiều nữ" 9X, quê Thanh Hóa, có quen với 2 người ở TP HCM và bị lôi kéo vào đường dây gom tài khoản ngân hàng cho 2 người trên thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ngày 25-5, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hường (SN 1995; ngụ tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội "Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Kiều nữ gom tài khoản ngân hàng tiếp tay cho lừa đảo hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Nữ "9X" Lê Thị Hường tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Bước đầu, công an xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh (huyện Đông Sơn) và phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập cô gái "9X" này đến để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hường khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở TP HCM và có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Quá trình quen biết, Hường có nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền, Dũng sẽ trả 1 triệu đồng/tháng.

Thầy có lợi nhuận, khoảng đầu tháng 5-2022, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh

Tin liên quan

Viết bình luận

Trung tướng Tô Ân Xô: Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới các vụ Việt Á, chuyến bay "giải cứu"
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, khi trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra các vụ án lớn như Việt Á và vụ án "giải cứu" đã nhấn mạnh "án tại hồ sơ nên không loại trừ khả năng sẽ có thêm tình tiết mới"
Truy nã đặc biệt đối tượng nổ súng sát hại bạn gái tại nhà riêng
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Trần Hoàng Hiếu là nghi phạm đã dùng súng bắn chết bạn gái là chị L.T.L.D., sau đó bỏ trốn
Bất ngờ với sự thật ẩn giấu trong quán karaoke Quỳnh Hương
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Trong 16 phòng, chủ quán chỉ bố trí 6 phòng để hát karaoke, số còn lại cho khách thuê sử dụng ma túy với giá 300.000 đồng mỗi giờ.
Truy tìm người đàn ông tâm thần, từng có hành vi nguy hiểm
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Người đàn ông bị bệnh tâm thần, từng có biểu hiện, hành vi nguy hiểm đã trốn khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội 10 ngày qua.
Bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường

Bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường

(NLĐO) - Công an TP HCM đang gấp rút làm rõ nguyên nhân bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường trong một căn nhà trên đường Bà Hom, quận 6.