Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Tốt (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ), Phạm Thị Kim Phượng (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm này đã tham gia vào đường dây tội phạm do các đối tượng Nigeria tại Malaysia cầm đầu. Thủ đoạn của nhóm là thông qua mạng xã hội Facebook giả danh người châu Âu, châu Mỹ thành đạt để làm quen với phụ nữ Việt Nam và đặt vấn đề quan hệ tình cảm với các "quý bà"..
Sau đó, với chiêu trò hứa tặng tiền, quà có giá trị lớn cho người tình, băng này đã phân công cho người giả danh cán bộ hải quan, nhân viên giao nhận quà yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để đóng thuế rồi chiếm đoạt tiền của hàng loạt "quý bà".
Nguyễn Thị Thùy Trang lúc mới bị bắt
Trong đường dây này, Tốt, Phượng và Trang đóng vai trò giúp sức, cung cấp tài khoản visa để đồng bọn sử dụng vào việc nhận và rút tiền của người bị hại chuyển vào. Đổi lại, Phượng được các đối tượng người Nigeria cho hưởng 17% số tiền rút được của bị hại, Tốt được hưởng từ 3%- 10%, Trang được hưởng 10%.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP HCM đề nghị những người bị nhóm này lừa đảo, đã chuyển tiền vào các tài khoản số 202525299 đứng tên Nguyễn Thị Hiền, số 202943899 đứng tên Trần Thanh Hồng mở tại Ngân hàng ACB, số 5267903591732583 đứng tên Trần Thanh Hồng mở tại Ngân hàng ACB, số 050054363300 đứng tên Trần Thanh Hồng mở tại Sacombank liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thông, Đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP HCM tại số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 094.9767.033, (08) 38.640.508 để được giải quyết.
Đáng chú ý, trong vụ án này có bà T.T.T.P. (ngụ quận 3) bị lừa, chuyển 969,7 triệu đồng cho đường dây lừa đảo nhưng không nhận được quà.
Ngoài ra, công an còn xác định có ông Trần Thanh Hồng (ngụ tỉnh Tây Ninh), Vương Thị Mai (ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Hiền (ngụ tỉnh Đắk Lắk) đứng tên mở tại một số ngân hàng. Hiện bà Mai và bà Hiền đã bỏ trốn sang Malaysia, ông Hồng không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã tách thành vụ án mới để tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời đề nghị ba cá nhân trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thông của Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM để cung cấp thông tin về việc mở và sử dụng các tài khoản.
và quét mã QR
Bình luận (0)