Chiều 30-11, tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ Lê Văn Sơn (SN 2001), Trương Đặng Thành Trung (SN 2002) và Đặng Văn Nghĩa (SN 2001; cùng ngụ tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt số tiền 1,23 tỉ đồng, bằng thủ đoạn cam kết cung cấp kết quả số lô, số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi.
Các đối tượng lập Facebook mạo danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo mang tên "Đào Mỹ Linh", "Võ Thị Thu Trang", "Nguyễn Phương Linh"… chuyên quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Xác định đây là ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có tổ chức nên sau một thời gian thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, ngày 27-11 Công an huyện Thạch Hà đã điều động 3 tổ công tác phối hợp với Công an Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiền hành bắt giữ Sơn, Trung và Nghĩa.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lập ra các Facebook, zalo ảo, mạo danh là người của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được kết quả xổ số trong ngày, qua đó mời gọi người chơi có nhu cầu mua, cam kết các số lô, số đề trúng tuyệt đối với giá bán: "Bạch thủ lô VIP 100% là 5 triệu đồng, "Bạch thủ đề VIP 100% là 15 triệu đồng", "Xiên 2 VIP 100% là 7 triệu đồng", "Xiên 3 VIP là 10 triệu đồng", "3 càng VIP 100% là 20 triệu đồng", "3 càng đề VIP 100% là 30 triệu đồng"... Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng tiến hành chặn liên lạc với người chơi.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Cơ quan chức năng xác định Trung là người trực tiếp lập ra các Facebook, Zalo có tên "Đào Mỹ Linh", "Võ Thị Thu Trang", "Nguyễn Phương Linh" để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó kết hợp với Nghĩa tiến hành lừa các nạn nhân. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển về các tài khoản "ảo" do Sơn mua ở trên mạng. Khi tiền về tài khoản, Sơn có trách nhiệm đưa lại cho Trung và Nghĩa, riêng Sơn được hưởng 10% số tiền mà các đối tượng lừa được.
Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 9-2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, trong đó có chị N.T.M, (SN 1980; ngụ thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và anh H.V.N, (SN 1989; ngụ xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt là 1,23 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng tiêu xài cá nhân.
Công an huyện Thạch Hà đang tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra.