10/11/2017 09:20

Đang rút tiền, thanh niên Congo bị bắt

(NLĐO) – Hai thanh niên Congo đã dùng hộ chiếu giả nhập cảnh trái phép rồi mở tài khoản ngân hàng rút tiền phi pháp.

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Andre Makuta Mavika (SN 1978; quốc tịch Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Giữa năm 2017, Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector, đến Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản.

Đang rút tiền, thanh niên Congo bị bắt - Ảnh 1.

Tang vật một vụ án người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền

Sau khi có được tài khoản, Andre đã nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.

Người đàn ông này đã rút tổng cộng 438 triệu đồng tiền bất hợp pháp rồi giao cho một đối tượng khác tên Michael (không rõ lai lịch).

Hành vi của Andre đã bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP HCM phát hiện. Khi Andre đang rút tiền lần thứ tư tại phường Tân Phong (quận 7) thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Liên quan đến hành vi dùng hộ chiếu giả mở tài khoản để rút tiền, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, , quốc tịch Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse, mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.

Sau khi nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng.

Ngày 4-5, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.

         

Phạm Dũng

Tin liên quan

Viết bình luận

Bắt đối tượng Ngần Văn Đông - kẻ tấn công công an
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Bị mời lên trụ sở công an xã làm việc sau khi có hành vi dùng nỏ bắn sang nhà hàng xóm, Ngần Văn Đông không những không chấp hành mà còn dùng dao chém công an bị thương nặng.
TP HCM: Công an đưa nhóm "Anh Em Team Đ.L" về trụ sở
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục môtô, xe gắn máy được chủ sở hữu thay đổi kết cấu, "độ", "chế" không đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ để tổ chức đua xe.
CLIP: Các "chân dài" trong quán Bar Paradise ở TP Rạch Giá
11 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Qua test nhanh hàng trăm người tại quán bar, lực lượng chức năng phát hiện 105 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 39 “chân dài”.
Cà Mau: Một giám đốc công ty thủy sản bị bắt tạm giam
1/10/2022 548 1k
(NLĐO) – Ông Trương Trung Tín, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Trung Tín, bị tạm giam và điều tra sau khi chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hơn 160 người như ngồi trên lửa khi chủ hụi ôm hơn 30 tỉ đồng bất ngờ "mất tích"

Hơn 160 người như ngồi trên lửa khi chủ hụi ôm hơn 30 tỉ đồng bất ngờ "mất tích"

(NLĐO)- Sau khi người phụ nữ là chủ hụi bất ngờ rời nhà đi và "mất tích" bí ẩn, hơn 160 người dân như ngồi trên lửa, lo mất số tiền tới hơn 30 tỉ đồng đã đóng hụi.