Ngày 1-2, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) cùng 7 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Đây là lần thứ 4 cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình bị truy tố, với khung hình phạt 12 - 20 năm tù giam.
Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử trong 1 vụ án khác. Ảnh: NLĐO
Theo cáo trạng, giai đoạn 2007 - 2013, ông Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB. Cuối năm 2012, Sở giao dịch của DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng. Nhóm này gồm: Công ty Ngôi Sao vay 400 tỉ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỉ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỉ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỉ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỉ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú (TP Thủ Đức, TP HCM).
Trong quá trình DAB hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, ông Trần Phương Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.
Điển hình, tháng 9-2021, các bị can Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (cựu phó Phòng tín dụng) và Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở giao dịch) lập, ký tờ trình vay dài hạn 400 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao. Sau đó, cựu tổng giám đốc DAB ký duyệt đồng ý cho vay.
Theo phương án vay vốn, phía Ngôi Sao nói dùng tiền để góp vốn đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh dự án 7,6 ha tại quận 2, TP HCM với Công ty Liên Phát. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Liên Phát không dùng để đầu tư vào dự án như phương án vay vốn, mà sử dụng tiền để trả nợ, rút tiền mặt và chuyển hơn 51 tỉ đồng cho ông Trương Quốc Phục. Tính đến ngày 24-5-2022, khoản vay 400 tỉ đồng trên vẫn còn dư nợ với số tiền lãi là trên 826 tỉ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, những sai phạm của ông Bình gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 5.500 tỉ đồng. Do đó, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.
Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Trước đó, cựu tổng giám đốc DAB đã từng 2 lần lĩnh án chung thân, trong đó có vụ án thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.