23/07/2020 15:53

Công an TP HCM vạch trần "tập đoàn" cờ bạc online trá hình

(NLĐO) - Ông trùm Chiu Hao Cheng qua Việt Nam du lịch sau đó tìm hiểu, thành lập công ty quảng cáo trá hình để hoạt động cờ bạc online trên các trang web có máy chủ ở nước ngoài.

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chiu Hao Cheng (SN 1971, Quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 75 bị can khác về tội "Đánh bạc"

Qua công tác nắm tình hình, các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com....

Nhóm này thực hiện cá cược ở TP HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia. Số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng là đặc biệt lớn nên đã lập chuyên án điều tra.

Công an TP HCM vạch trần tập đoàn cờ bạc online trá hình - Ảnh 1.

Ông trùm Chiu Hao Cheng lúc bị bắt

Các trang web đánh bạc trực tuyến của nhóm này có máy chủ đặt tại nước ngoài, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á trong đó có Việt Nam. 

Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc. 

Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản nhận tiền cá cược, chuyển và trả tiền thắng cho người thắng cược, trả tiền hưởng lợi cho các đại lý và trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác.

Chiu Hao Cheng khai nhập cảnh vào Việt Nam cuối năm 2016 với mục đích du lịch. Sau khi về Đài Loan, Chiu Hao Cheng tìm hiểu trang web fun88.com là trang web đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi. 

Từ đó, ông trùm này bàn bạc với Stan, William (không rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam lập tài khoản đánh bạc. 

Công an TP HCM vạch trần tập đoàn cờ bạc online trá hình - Ảnh 2.

Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ

Bốn tháng sau, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam lập Công ty Quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh, trụ sở tại TP Hà Nội).

Sau đó, những đối tượng này lập web quảng cáo, lôi kéo khách lập tài khoản đánh bạc trên mạng. Chiu Hao Cheng thỏa thuận với fun88 trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. 

Chiu Hao Cheng trực tiếp trả công cho nhân viên với số tiền từ 300 USD đến 550 USD. Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2000 tài khoản đánh bạc trên fun88.com và được trang web fun88.com trả tiền hưởng lợi với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

PHẠM DŨNG

Tin liên quan

Viết bình luận

Cả khu phố xin giảm án cho người đàn ông giết vợ
5 phút trước 548 1k
(NLĐO)– Đây là tình tiết được luật sư của bị cáo nêu ra tại phiên toà và được HĐXX ghi nhận, xem xét khi lượng hình đối với người đàn ông giết vợ.
Công an Cà Mau lật tẩy gã trai quê Hải Dương vừa bị Campuchia trục xuất
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Lê Xuân Sơn khai nhận sau 8 ngày gây ra vụ án cố ý gây thương tích ở Hải Dương thì bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
“Quậy” ở karaoke, nhóm đối tượng tiếp tục xông vào bệnh viện làm loạn
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Đánh một người gây thương tích tại karaoke, nhóm đối tượng tiếp tục rủ nhau cầm mã tấu xông vào bệnh viện để tấn công nạn nhân đang cấp cứu tại đây.
Thanh niên liên tục làm chuyện người lớn rồi quay clip với "bạn gái nhí"
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Quen biết "bạn gái nhí" qua mạng xã hội, Nguyễn Phi Hùng đã nhiều lần đưa bé gái về phòng rồi làm chuyện người lớn, quay clip.
Bất ngờ với những kẻ trộm cắp số hàng hóa 100 triệu đồng

Bất ngờ với những kẻ trộm cắp số hàng hóa 100 triệu đồng

(NLĐO)- Sau khi mất số hàng là kết cấu kim loại trị giá 100 triệu đồng, một công ty nước ngoài đóng tại Hà Nam đã báo công an và phát hiện kẻ trộm cắp chính là công nhân và bảo vệ của công ty.