20/02/2020 19:24

Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt lừa đảo hơn 10.000 người theo hình thức đa cấp

(NLĐO)- Quảng bá hình ảnh qua Internet không đúng sự thật về các dự án đầu tư, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt, cùng đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia.

Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt lừa đảo hơn 10.000 người theo hình thức đa cấp - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Tiến

Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn" để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Nguyễn Hưởng

Tin liên quan

Viết bình luận

Diễn biến mới vụ trùm giang hồ Quân "xa lộ" bị truy sát
7/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Liên quan vụ án trùm giang hồ Quân "xa lộ" bị giết chết, VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can với hai tội danh "Giết người". và "Che giấu tội phạm".
Hai vợ chồng thương vong bất thường ở nhà riêng: Khởi tố vụ án "Giết người"
7/2/2023 548 1k
(NLĐO)- Liên quan tới vụ việc 2 vợ chồng thương vong bất thường tại nhà riêng với nhiều vết đâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Giết người"
Vụ án tại Cục QLTT Bình Thuận: Khởi tố thêm 5 bị can
7/2/2023 548 1k
(NLĐO) – Nguyên trung úy Công an huyện Hàm Thuận Nam cùng 4 bị can khác đã bị khởi tố để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Bình Thuận.
Bắt giam thuyền trưởng vụ canô lật khiến 17 người thiệt mạng ở Hội An
7/2/2023 548 1k
(NLĐO) – Canô Phương Đông bị lật tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam hôm 26-2-2022 khi chở theo 39 người, trong đó có 36 hành khách.
Hé lộ lời khai của người cầm đầu đường dây ma túy “nước biển” ở Đà Nẵng

Hé lộ lời khai của người cầm đầu đường dây ma túy “nước biển” ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Số ma túy “nước biển” được đặt hàng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, sau đó chia nhỏ, bán cho giới trẻ, học sinh, sinh viên sử dụng.