26/06/2018 15:42

Chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng, một giám đốc bị tù

(NLĐO) - Mặc dù công ty làm ăn thua lỗ, nam giám đốc vẫn lập hồ sơ khống khai báo có lãi để vay mượn, gây thiệt hại gần 29,5 tỉ đồng cho ngân hàng.

Ngày 26-6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Phước An (nguyên Giám đốc Công ty Vân An) 16 năm tù, Trương Thị Kim Thoa (nguyên kế toán Công ty Vân An) 4 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bùi Minh Hải (nguyên Phó Phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng Techcombank Chi nhánh TP HCM) bị 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 4 bị cáo khác lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo về 2 tội danh trên.

Chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng, một giám đốc bị tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Phước An (ở giữa) bị áp giải sau phiên xử.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Vân An kinh doanh, chế biến hạt điều, lương thực, thực phẩm do Đặng Phước An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

Tháng 3-2007, Công ty Vân An vay vốn tại Techcombank Chi nhánh TP HCM và được cấp hạn mức tín dụng là 14 tỉ đồng. Đến giữa năm 2008, do kinh doanh thua lỗ, công ty Vân An không còn khả năng tài chính để hoạt động nên phải vay tiền nhiều ngân hàng và cá nhân khác để thanh toán khoản nợ đến hạn.

Để tiếp tục được vay tiền, Đặng Phước An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Công ty Vân An, khai thành lãi, đưa vào hồ sơ vay vốn và nộp cho Techcombank Chi nhánh TP HCM để ngân hàng gia hạn và tăng hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỉ đồng vào năm 2009. Thời điểm này, Công ty Vân Anh còn dư nợ tại ngân hàng này 26,4 tỉ đồng trong khi tài sản bảo đảm trên thực tế chỉ khoảng 11 tỉ đồng.

Sau khi được Techcombank Chi nhánh TP HCM gia hạn mức tín dụng và thực hiện giải ngân, từ tháng 3 đến tháng 6-2009, An đã chỉ đạo lập khống 9 hồ sơ vay vốn để được Techcombank Chi nhánh TP HCM giải ngân 35,6 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền giải ngân, An dùng để trả nợ vay cá nhân, một phần trả nợ đến hạn cho Techcombank Chi nhánh TP HCM, còn lại An chiếm đoạt 29,5 tỉ đồng.

Việc thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Vân An, các cán bộ của Techcombank Chi nhánh TP HCM là Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc), Đinh Thị Hiền (Phó Giám đốc), Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng) đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về cho vay, dẫn đển giải ngân trái quy định.

Trong quá trình điều tra, Lương Hữu Lâm và Đinh Thị Hiền đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra với 2 bị can trên, tách vụ án để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hòa Hiệp - Trang Huyền

Tin liên quan

Viết bình luận

Trung tướng Tô Ân Xô: Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới các vụ Việt Á, chuyến bay "giải cứu"
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, khi trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra các vụ án lớn như Việt Á và vụ án "giải cứu" đã nhấn mạnh "án tại hồ sơ nên không loại trừ khả năng sẽ có thêm tình tiết mới"
Truy nã đặc biệt đối tượng nổ súng sát hại bạn gái tại nhà riêng
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Trần Hoàng Hiếu là nghi phạm đã dùng súng bắn chết bạn gái là chị L.T.L.D., sau đó bỏ trốn
Bất ngờ với sự thật ẩn giấu trong quán karaoke Quỳnh Hương
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Trong 16 phòng, chủ quán chỉ bố trí 6 phòng để hát karaoke, số còn lại cho khách thuê sử dụng ma túy với giá 300.000 đồng mỗi giờ.
Truy tìm người đàn ông tâm thần, từng có hành vi nguy hiểm
2/2/2023 548 1k
(NLĐO) - Người đàn ông bị bệnh tâm thần, từng có biểu hiện, hành vi nguy hiểm đã trốn khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội 10 ngày qua.
Bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường

Bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường

(NLĐO) - Công an TP HCM đang gấp rút làm rõ nguyên nhân bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường trong một căn nhà trên đường Bà Hom, quận 6.