07/09/2022 11:02

Bộ Công an tìm bị hại của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

(NLĐO)- Xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư, Bộ Công an ra thông báo đề nghị các bị hại còn dư nợ trái phiếu của các công ty con của Tập đoàn này đến làm việc.

Ngày 7-9, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Bộ Công an tìm bị hại của Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội

Kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.

Theo Bộ Công an, nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Trước đó, ngày 5-4-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác, trong đó có bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, là con trai ông Dũng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông) và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cũng đã công bố quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7-2021 đến 3-2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Nguyễn Hưởng

Tin liên quan

Viết bình luận

Vụ chuyến bay giải cứu công dân: Bắt 1 lãnh đạo doanh nghiệp
8/12/2022 548 1k
(NLĐO) - Mở rộng điều điều tra vụ án giải cứu công dân, Bộ Công an đã khởi tố Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh, cùng 1 bị can khác
Không vay tiền, 1 phụ nữ vẫn bị bắt giữ, đánh đập, đòi trả 2,5 tỉ
8/12/2022 548 1k
(NLĐO) - Một người phụ nữ đã bị một số đối tượng bắt giữ, đánh dập, dọa cắt gân tay, gân chân nếu không trả số tiền 2,5 tỉ đồng dù không hề vay tiền
Bắt Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
8/12/2022 548 1k
(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
Con bạc giả làm cua-rơ, lừa bán xe đạp “hãng bãi Nhật”
8/12/2022 548 1k
(NLĐO) – Một nam thanh niên tại Đà Nẵng bị phát hiện đã đăng quảng cáo bán xe đạp cũ, “hàng bãi Nhật”,… với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc của hàng loạt khách hàng.
Toàn cảnh ngày đầu xét xử CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Toàn cảnh ngày đầu xét xử CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

(NLĐO) – Sáng 8-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; quê Gia Lai) cùng 22 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".