09/09/2020 21:59

Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt

(NLĐO)- Tin từ Bộ Công an ngày 9-9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm.

Ngày 9-9, Bộ Công an vừa thông tin về kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3-8-2020 của VKSND Tối cao.

Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tiến trước thời điểm bị điều tra

Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX.

Theo đó, ngày 1-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty. Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư ("cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là 499.295.243.901 đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là 40.333.618.047 đồng.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Ng.Hưởng - B.H.Thanh

Tin liên quan

Viết bình luận

Mâu thuẫn khi chơi bi-a, cầm gậy đâm đối thủ mù mắt, chết não
14 phút trước 548 1k
(NLĐO)- Trong lúc chơi bi-a, giữa anh Hà Văn S. và một người cùng xã ở Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, bất ngờ anh S. bị người này dùng gậy bi-a đâm mù mắt, chết não.
Xét xử cựu bí thư tỉnh Bình Dương cùng đồng phạm gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Bị cáo buộc cùng thuộc cấp gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng trong vụ án khu đất vàng tại Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ngày mai 15-8 hầu toà tại Hà Nội.
"Ngâm" sổ đỏ của dân, 4 cán bộ huyện bị khởi tố
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - 4 cán bộ huyện bị khởi tố, bắt giam sau khi người dân phản ánh tình trạng làm khó trong việc cấp sổ đỏ, có khi người dân phải dậy từ 2-3 giờ sáng đến trụ sở 1 cửa của huyện để đăng ký làm thủ tục.
Nghi phạm khai gì về việc thít cổ bé 3 tuổi, nhét vào tủ cấp đông?
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Nguyễn Trường Giang, nghi phạm thít cổ bé 3 tuổi, nhét vào tủ cấp đông, đã bị Cơ quan CSĐT tội phạm về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi "Giết người".
Cả ngàn người ở Bình Dương cùng tố giác doanh nghiệp bất động sản

Cả ngàn người ở Bình Dương cùng tố giác doanh nghiệp bất động sản

(NLĐO)- Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can. Số tiền các bị can lừa đảo trong 15 vụ án này ước tính vài trăm tỉ đồng.