07/08/2022 16:02

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình

(NLĐO) – Nguyễn Thị Lệ Nhi, Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, cùng cấp dưới đã mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Lệ Nhi tại cơ quan công an

Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử; chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Cụ thể, thông qua Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade, Nhi cùng 5 nhân viên cấp dưới mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex.

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Công an thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của đối tượng

Mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư được hưởng sẽ từ 6%-10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia.

Đến nay, sàn Forex FVP Trade đã tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Trụ sở Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade tại Quảng Bình

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỉ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình. Trong đó, công an đã làm rõ 9 nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng.

HOÀNG PHÚC

Tin liên quan

Viết bình luận

Lý do hoãn phiên tòa xét xử "bộ sậu" sân bay Phú Bài nhận hối lộ
3 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Do luật sư bào chữa cho một bị cáo và một số người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại sân bay Phú Bài.
Bà Dương Thị Bạch Diệp nói không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa phúc thẩm
26 phút trước 548 1k
(NLĐO) – HĐXX yêu cầu cảnh sát tư pháp đưa 2 bị cáo về trại giam, toà sẽ tiếp tục phiên xét xử mà không có phần xét hỏi các bị cáo tại phiên xử kháng cáo hôm nay.
Nam thanh niên nuốt 2 gói ma túy khi gặp công an
27 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Khi bị tổ công tác của công an chặn lại kiểm tra vì có nhiều biểu hiện nghi vấn, nam thanh niên nuốt 2 gói ny-lông màu trắng chứa ma túy vào bụng nhằm phi tang nhưng bất thành.
Bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Ngon ở Chợ Mới
40 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Xuất phát từ mâu thuẫn do nhìn nhau, đối tượng Nguyễn Văn Ngon đã dùng dao gây thương tích cho người khác tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Nghiêm trị "yêng hùng trên xe máy"

Nghiêm trị "yêng hùng trên xe máy"

Cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn đua xe, chạy xe thành đoàn gây mất an ninh trật tự trên đường phố