Nguồn tin ngày 3-11 cho hay Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên 3 cán bộ Hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Các bị can gồm: Phạm Văn Khương (SN 1970), nguyên Đội trưởng chi Cục hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng (SN 1974), nguyên cán bộ chi Cục Hải quan Cái Lân, Quảng Ninh; và Đinh Văn Long (SN 1970), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8-2013, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời khởi tố 10 bị can về tội “Buôn lậu”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp). Trong số này có Nguyễn Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tháp; Trương Hữu Có, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á.
Các bị can trên được xác định chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu số dầu diesel trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát cho ngân sách số tiền hơn 808.000 USD. Từ tháng 2-2012 đến tháng 4-2012, Nguyễn Thế Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hoá tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu, sau đó vận chuyển bằng đường thuỷ tại Quảng Ninh bán cho người Trung Quốc.
Trong quá trình mở rộng điều tra xác định, Phạm Văn Khương có tham gia vào hành vi “Buôn lậu”. Vợ của Khương là Đặng Thu Ngân cũng là bị can trong vụ án này (hiện đang bỏ trốn). Khương cùng vợ có bàn bạc, thống nhất và thực hiện việc mua bán hàng trăm tấn dầu diesel tạm nhập, tái xuất với Nguyễn Thế Dũng.
Còn Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng bị khởi tố hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” được phân công thực hiện giám sát việc sang mạn 195 tấn dầu diesel nhưng đã thực hiện qua loa, đại khái nhưng vẫn tiến hành kẹp chì Hải quan, lập và ký biên bản niêm phong hải quan.