Sáng 8-7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã đưa ra hình phạt đối với 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 168 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank CN Mạc Thị Bưởi).
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Agribank, nguyên giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) 2 năm tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Liên quan đến vụ án, bị cáo Phí Thị Ong (nguyên Giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Cùng phạm tội danh trên, 7 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank CN Mạc Thị Bưởi nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù.
Bị cáo Phạm Thị Mai Toan (ngồi xe lăn) lãnh 2 năm tù giam
Cơ quan xét xử kết luận các bị cáo là nguyên lãnh đạo ngân hàng thiếu trách nhiệm khi không đôn đốc, kiểm tra hoạt động tín dụng, bỏ mặc hậu quả xảy ra.
Đối với những bị cáo là nguyên nhân viên, cán bộ ngân hàng, HĐXX nhận thấy những bị cáo này đóng vai trò hạn chế, phạm tội vì nghe theo chỉ đạo từ cấp trên. HĐXX ghi nhận tình tiết trên và nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khi xem xét lượng hình.
Bản án sơ thẩm cáo buộc giai đoạn 2007-2009, Agribank CN Mạc Thị Bưởi cho Công ty An Việt vay 255 tỉ đồng và 3 triệu USD thông qua 3 hợp đồng tín dụng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của khu đất hơn 100.000 m2 (phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM).
Tháng 8-2009, ngân hàng đồng ý để Công ty An Việt chuyển nhượng dự án hình thành trên khu đất này về Công ty Khu Đông với mục đích chi trả khoản vay. Sau đó, Công ty Khu Đông thanh toán 317 tỉ đồng tiền chuyển nhượng dự án vào tài khoản của Công ty An Việt tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi. Tuy nhiên, các bị cáo không thực hiện tất toán toàn bộ khoản vay trong 3 hợp đồng tín dụng mà chỉ tất toán 154 tỉ đồng. Lãnh đạo ngân hàng tiếp tục duyệt chi cho Công ty An Việt số tiền còn lại.
Các bị cáo còn tạo lập hồ sơ khống hợp thức hóa 2 khoản vay khác của Công ty An Việt. Sai phạm trên khiến ngân hàng thiệt hại hơn 154 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong việc ký hợp đồng tín dụng với 5 khách hàng khác, cán bộ, nhân viên Agribank CN Mạc Thị Bưởi không gặp trực tiếp khách hàng để thẩm định hồ sơ vay, gây thiệt hại 14 tỉ đồng.
Tòa án kết luận ngân hàng thiệt hại tổng cộng 168 tỉ đồng từ những sai phạm 9 bị cáo gây ra.
