04/10/2020 09:29

3 giám đốc công ty ở TP HCM cấu kết qua mặt hải quan

(NLĐO) - Để qua mặt hải quan, giám đốc các công ty đã cấu kết lập tờ khai khống để buôn lậu bóng đèn led.

Ngày 4-10, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Tạ Phong (SN 1980, Giám đốc Công ty Gia Thịnh), Phạm Đăng Khoa (SN 1990, Giám đốc Công ty AZA) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, Giám đốc Công ty BTQ) cùng về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, Công ty Gia Thịnh, được thành lập vào năm 2009 hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.

3 giám đốc công ty ở TP HCM cấu kết qua mặt hải quan - Ảnh 1.

Lực lượng hải quan kiểm tra lô đèn led do Tạ Phong nhập khẩu

Ngày 3-8-2017, Công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%, trị giá lô hàng là 203 triệu đồng hàng mới 100%. 

Do nghi ngờ doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả xác định hàng hóa nhập khẩu không đúng số lượng khai báo; không đúng mã số hàng hóa. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, tổng trị giá 2,7 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, thông qua bạn bè người Trung Quốc, Tạ Phong đã mua đèn led các loại và nhập khẩu theo 3 bộ tờ khai của Công ty Gia Thịnh. Phạm Đăng Khoa là người được Tạ Phong thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng. 

Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) làm thủ tục nhập khẩu và trực tiếp hoàn thiện bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng. 

VKSND TP HCM nhận định hành vi của Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy đã cấu thành tội "Buôn lậu" thuộc trường hợp hàng hóa vi phạm có trị giá trên 1 tỉ đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

PHẠM DŨNG

Tin liên quan

Viết bình luận

Dượng hiếp dâm cháu gái ở TP HCM: Kết cục sau 8 lần hoãn xét xử
54 phút trước 548 1k
(NLĐO)– Trước đó, HĐXX đã nhiều lần hoãn xét xử, trả hồ sơ vụ án để điều tra lại vì bị cáo thay đổi lời khai.
Lập công ty quảng cáo để tổ chức đường dây cờ bạc nghìn tỉ đồng
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) –Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia.
“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai tình tiết bất ngờ khiến phiên tòa tạm hoãn
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - "Trùm" buôn lậu Mười Tường bất ngờ tiết lộ số tiền và người chủ mưu thật sự đứng sau vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD sang biên giới và cho rằng mình chỉ là người giúp sức.
CLIP: 6 bị cáo trong vụ "hỗn chiến" trên đường đưa tang được giảm án
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Sáu bị cáo trong vụ "hỗn chiến" trên đường đưa tang gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu cách đây hơn 2 năm được giảm nửa án phạt tù trong phiên xét xử phúc thẩm.
3 người phụ nữ bị lừa hơn 12 tỉ đồng

3 người phụ nữ bị lừa hơn 12 tỉ đồng

(NLĐO)- Vướng vào cơn "sốt đất ảo", 3 người phụ nữ đã "đặt cọc" mua 54 lô đất ở Sầm Sơn và bị 1 người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng.