Ngày 2-6, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP Vũng Tàu). Phiên tòa thu hút sự chú ý lớn do bị cáo từng nổi tiếng với danh xưng "nữ đại gia Vũng Tàu".

Cùng hầu tòa với Trà còn có hai đồng phạm là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989), bị cáo buộc giúp sức cho hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho 7 người vay tiền với tổng số tiền lên đến hơn 993 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Trong thời gian này, Trà đã thu được hơn 116 tỉ đồng tiền lãi từ những khoản vay trên.

Đáng chú ý, trong số những người vay tiền của Trà có ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi"), người đã bị kết án trong một vụ án khác về cùng tội danh, và bà Trần Thị Kim Loan, bị án trong một vụ lừa đảo mà Trà có vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Trà bị cáo buộc đã thực hiện hành vi "rửa tiền" với tổng giá trị hơn 23 tỉ đồng. Cụ thể, khi nhận tiền lãi hoặc tiền gốc từ người vay, Trà yêu cầu một người tên Thúy chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên người khác. Sau đó, số tiền này được chuyển tiếp đến các tài khoản "thấu chi" để trả nợ ngân hàng, gây khó khăn trong việc truy vết nguồn tiền.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Trà là có tổ chức, tính chất tinh vi, kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà từ 10-12 năm tù về tội "rửa tiền" và 2–3 năm tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hai bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị đề nghị phạt tiền từ 300 – 400 triệu đồng do giúp Trà lập bảng tính tiền, kiểm tra, theo dõi số liệu và được trả công 8 triệu đồng/tháng cùng một số khoản chi tiêu cá nhân.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tháng 5-2024, TAND TP Phú Mỹ từng mở phiên tòa nhưng sau phần luận tội của Viện Kiểm sát, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Đến phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi vào buổi sáng, chiều cùng ngày Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Phiên tòa kết thúc phần tranh tụng vào chiều 2-6 và HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, bản án sẽ được tuyên vào ngày 6-6.