Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản"; Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại là phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) và Lò Việt Chung (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi "Che giấu tội phạm".

Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 3, TP HCM) thừa nhận số tiền hơn 2,2 triệu USD được bà cho một người phụ nữ tên H. (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia mượn. Bà L. đã cung cấp một số chứng từ, hóa đơn liên quan đến số ngoại tệ trên cho cơ quan điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ tổng cộng 2.259.800 USD; 150 triệu đồng và 3 xe ô tô để phục vụ quá trình điều tra.

Bà L. khai do quan hệ quen biết làm ăn chung nên ngày 8-3 bà H. đang ở Campuchia liên lạc với bà mượn 2,5 triệu USD để kinh doanh.

Khoảng 11 giờ ngày 10-3, sau khi chuẩn bị được hơn 2,2 triệu USD, bà L. giao cho nhân viên tên L.T.Đ. (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) mang số ngoại tệ này từ TP HCM đến Tây Ninh để giao cho bà L.T.H.O. (68 tuổi) tại nhà riêng ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, theo yêu cầu của bà H.

Số tiền này dự định sẽ được bà O. mang sang Campuchia giao cho bà H. để kinh doanh.

Thời điểm này, Phạm Lý Phương biết được mẹ mình là bà O. cất giữ hơn 2,2 triệu USD và chuẩn bị mang sang cho bà H. ở Campuchia nên lên kế hoạch cùng Anh, Lộc và Duy để chiếm đoạt. Sau khi vụ cướp bị bại lộ, bà L. đã đến tỉnh Tây Ninh cùng bà O. vận động Phương đến trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh trình báo.

Đối tượng Phạm Lý Phương được xác định là kẻ chủ mưu khai khi biết được mẹ mình đang giữ hơn 2,2 triệu USD liền gọi cho Đào Xuân Lộc lên kế hoạch để cướp.

Ngày 10-3, sau khi được Phương chỉ chỗ để tiền trong nhà mình, Lộc điều khiển ô tô chở Anh và Duy đến nhà bà O. để thực hiện kế hoạch. Đến nơi, các đối tượng xưng là công an yêu cầu kiểm tra, thu giữ hơn 2,2 triệu USD để trong 2 thùng giấy carton rồi đưa lên ô tô rời đi. Sau khi cướp được số tiền trên, nhóm đối tượng cắt đứt liên lạc với Phương.

Trong quá trình lẩn trốn, Lộc, Anh, Duy thông qua các mối quan hệ quen biết để di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội gặp Lê Nguyên Bình. Tại đây, nhóm đối tượng đã đổi một số USD thành tiền Việt Nam rồi giao cho Bình cất giữ hơn 1,9 triệu USD.

Ngày 15-3, lực lượng công an bắt giữ Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ toàn bộ USD đối tượng đang giữ.

Ngày 17-3, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cướp tài sản và che giấu tội phạm" và xác lập Ban Chuyên án truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 22-3, Lò Việt Chung tiếp tục đưa Lộc, Anh và Duy đi tỉnh Kon Tum rồi qua tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Đúng 16 giờ cùng ngày, khi nhóm đối tượng đang trên đường tháo chạy thì bị trinh sát bao vây bắt gọn tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Ngay trong đêm Ban Chuyên án đã di lý các đối tượng về tỉnh Tây Ninh để phục vụ điều tra