Ngày 29-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao.

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả đối tượng liên quan.

Trước đó, kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại TP Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo trên mạng.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét. 

Công an TP HCM thông tin trong thời gian từ tháng 1 đến 4-2025, 30 người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Sau đó, họ di chuyển đến TP HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) thuê. Xing Yannank cũng là đối tượng chủ chốt cầm đầu đường dây.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng ở một Khu dân cư, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo qua mạng.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để bán "hàng hóa ưu đãi, chiết khấu cao".

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT hoặc yen Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do chúng chỉ định.

Tiếp đó, các đối tượng khoá tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số. 

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền yen Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 - 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, Công an TP HCM thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4 gram ma túy tổng hợp. 

Công an đã bắt giữ Xing Yannank và hơn 30 đối tượng người Trung Quốc cùng một số đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu công an xác định đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt 486.615 USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) của các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, cơ quan chức năng đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho Xing Yannank là 38.850,5 USDT (khoảng 1 tỉ đồng).