Ngày 25-3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang lấy lời khai các đối tượng gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Riêng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại là phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) bị điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 11-3, bà P.T.M.L. (ngụ TP HCM) và Phạm Lý Phương (con trai bà L.) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tây Ninh trình báo bị cướp hơn 2 triệu USD. Điều đáng nói trong khi trình báo, Phạm Lý Phương thừa nhận là đồng phạm nhưng sau khi lấy được tiền thì Lộc, Anh và Duy đã cao chạy xa bay, không chia tiền cho Phương.

Trình báo với công an, bà L. kể gia đình bà mới nhận được hơn 2 triệu USD và đưa về nhà cất giữ. Ngày 10-3, Phương gọi điện cho Lộc, Anh và Duy đến nhà giả danh là cảnh sát yêu cầu bà giải trình và nộp lại tài sản. Nhóm đối tượng còn bắt bà L. lên trụ sở công an phường làm việc rồi cướp hơn 2 triệu USD tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh lên phương án triệt phá.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ Công an tỉnh Tây Ninh, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an giao Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng trọng án (Phòng 6) chủ trì phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng truy xét, bắt nhanh các đối tượng.

Quá trình điều tra, Cục C02 xác định đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng từng có tiền án, tiền sự và từng sống ở Campuchia nên có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, cần phải bắt giữ nhanh để tránh bọn chúng tẩu thoát ra nước ngoài. Hàng trăm cảnh sát được huy động từ Cục C02, Công an các tỉnh: TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai… cùng các Đồn Biên phòng giáp ranh với biên giới Campuchia, Lào để phong tỏa các hướng tẩu thoát của nhóm đối tượng.

Thời điểm này, nhóm đối tượng di chuyển bằng nhiều phương tiện ra miền Bắc để tẩu tán tài sản. Sau khi giao tài sản cho 1 đối tượng, chúng di chuyển ngược lại các tỉnh miền Trung hòng trốn thoát sang Lào hoặc Campuchia. Tuy nhiên, từng đường đi nước bước của bọn chúng đều không thoát khỏi sự theo dõi của các trinh sát.

Đến 15-3, một tổ trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản phân công cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Ngày 20-3, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương là con trai của bị hại, kẻ tiếp tay cho nhóm cướp để điều tra về tội "Cướp tài sản". Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội "Che giấu tội phạm".

Khoảng 12 giờ ngày 24-3, Cục C02 phối hợp Phòng PC02, Công an tỉnh Tây Ninh, Gia Lai cùng công an các tỉnh bắt giữ Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tại một lán trại thuộc thôn Nông Trường, xã Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thu giữ 3 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ cướp.

Sau khi bắt giữ các 3 đối tượng chủ chốt gồm: Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy, Cục C02 đã bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh di lý về trụ sở điều tra theo thẩm quyền.