Ngày 10-2, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng 6 đồng phạm khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Theo Công an TP Hà Nội, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số "lô, đề" với quy mô lớn do Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Nam cầm đầu.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng công an.

Đến ngày 19-1-2025, đơn vị huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Móng Cái - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang. Cùng với đó, bắt giữ Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong cùng 6 nghi phạm khác.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6-2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1 triệu USD (tương đương số tiền 25 tỉ đồng) và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD (tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỉ đồng). Nam giao tài khoản cho Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) để theo dõi thắng - thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam.

Từ tháng 6-2024 đến 19-1-2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỉ đồng.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định tháng 1-2025, Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, TP Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD (tương đương số tiền 100 triệu đồng). Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động, và phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan...