Ngày 19-9, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tân (SN 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1981), Nguyễn Đình Sùng (SN 1986) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977) về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức". 

Ngoài ra,  9 người khác đã bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bùi Văn Tân là chủ 4 cửa hàng kinh doanh xe máy gồm Cửa hàng xe máy Tân Tiến (huyện Bình Chánh), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (huyện Hóc Môn), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (quận 12) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (tỉnh Bình Dương).

Công ty Sông Ngân (huyện Hóc Môn) do Toàn là chủ, hoạt động mua bán xe máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy. Trong đó, có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (quận Bình Tân) do Sùng làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, nhóm này giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn. Sau đó, nhóm Oanh bán lại cho Tân thu lợi bất chính lớn.

Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ đồng phạm và từ các nguồn khác. 

Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân đưa xe đi đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Sau đó, "phù phép" lại thành xe mới bán cho khách hàng. 

Khám xét nhiều địa điểm, công an tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Công an TP HCM xác định từ năm 2021 đến cuối năm 2023, Bùi Văn Tân cùng đồng phạm đã bán hàng trăm xe máy, thu gần 9,3 tỉ đồng.